证券代码：301076            证券简称：新瀚新材         公告编号：2022-027


                     江苏新瀚新材料股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月26日在公司
会议室召开第三届监事会第四次会议。会议通知于2022年7月21日以电话和邮件的方
式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张
海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
    公司监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。

    具体内容详见公司2022年7月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第四次会议决议。



   特此公告。
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    江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
                  2022年7月27日




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