证券代码：301076            证券简称：新瀚新材         公告编号：2022-032


                    江苏新瀚新材料股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月18日在公司
会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知于2022年8月7日以电话和邮件的方式
送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海
娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的2022年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司2022年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的《2022 年半 年度报告》 及《2022年半年度报告摘要》 （公告编号：2022-
030）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

   2、 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

    经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资
                                      1
金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规
使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
   具体内容详见公司2022年8月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件
   1、第三届监事会第五次会议决议。



   特此公告。




                                         江苏新瀚新材料股份有限公司监事会


                                                       2022年8月19日




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