新瀚新材：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-10
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-044
江苏新瀚新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）15:00
2、 网络投票时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号
4、 召开方式：现场投票与网络投票结合
5、 召集人：董事会
6、 主持人：总经理,董事,董事长严留新先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 69,289,811 股，占公司有表决权股份总数
103,480,000 股的 66.9596%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 58,620,000 股，占公司有表决权股份总数 103,480,000 股的
56.6486%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
10,669,811 股，占公司有表决权股份总数 103,480,000 股的 10.3110%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,289,811 股，占公司有表决权股份总数
103,480,000 股的 4.1455%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的
公司股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数 103,480,000 股的 0.0029%；通过网
络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,286,811 股，占公司
有表决权股份总数 103,480,000 股的 4.1426%。
（三）公司全部董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：同意 69,274,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9774％；反对 15,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0226％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,274,171 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.6354％；反对 15,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.3646％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：裴礼镜、周末
（三）结论性意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏新瀚新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏新瀚新材料股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
