江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《江苏新瀚新
材料股份有限公司章程》的规定，作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的有关议案进
行了认真审阅，发表独立意见如下：
    一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
    经审核，我们认为：
    （一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日为 2023 年 1
月 6 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于
授予日的相关规定。
    （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （三）公司确定首次获授限制性股票的激励对象，具备《公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （五）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，
董事会审议和决策程序合法、合规。
    （六）董事会在审议本次授予相关事项时，审议程序及表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于进
一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，公司全体独立董事认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，
一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 1 月 6 日，以 12.77 元/股的
授予价格向符合授予条件的 28 名激励对象授予 136 万股限制性股票。




    （此页下无正文）
（本页无正文，为《江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》之签署页）



    独立董事签名：




           黄和发                 仇连明                  孙志刚



                                                     年     月      日