新瀚新材：监事会决议公告2023-02-18
证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-012
江苏新瀚新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年2月17日在公司
会议室召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2023年2月7日以电话和邮件的方式
送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海
娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年年度报告》全文与摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的2022年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、《2022年年度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会认为：《2022年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整
地反映了监事会2022年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
2022年，公司实现营业收入39,808.81万元，较上年同期增长 16.39%；归属于上
市公司股东的净利润为10,694.69万元，较上年同期增长61.32%。公司监事会认为：
公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营
成果。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段
相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是
中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意
提交股东大会审议。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控
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制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集
资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及
时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审
计机构。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
8、全体监事回避表决《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
公司监事2023年度薪酬方案为：在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位
及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴。
本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：公司预计2023年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生预
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计总额不超过人民币4,000万元的日常关联交易,符合公司正常业务发展需要，决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2023年度财务预算报告》客观、真实地预计了公司2023
年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工
具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已
制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风
险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过3,000万美元或
等值外币的外汇套期保值业务。
公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提
供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点是根据公司业务发展规划和
募投项目的实际开展情况所做出的审慎决定，本次增加募投项目实施地点不存在变
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相改变募集资金投资方向及用途的情况，不会损害公司和股东利益。因此，监事会
一致同意公司本次增加部分募投项目实施地点的事项。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
13、审议通过《关于补选监事的议案》
公司监事郭小刚先生因工作调整申请辞去其所担任的公司监事职务，辞去监事
职务后，郭小刚先生将继续在公司任职。鉴于郭小刚先生的辞职导致公司监事会低
于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新
任监事后方可生效。公司拟提名王雅蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选
人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2023年2月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
2023年2月18日
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