证券代码：301082       证券简称：久盛电气   公告编号：2021-002

                   久盛电气股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

次会议于 2021 年 11 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合

的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以即时通讯工具、电

话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事沈伟民先生、陈

昆先生、李鹏飞先生、李国强先生、戴娟萍女士以通讯表决方式参会。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次董事

会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程

并办理工商登记的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司治理准则》等规定和公司股东大会的授权，公司对《公司章程（草

案 ）》 进 行 了 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修

订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2021-003）。

    2.审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投

项目及已支付发行费用的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，

公司以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。鉴于

募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹 资 金 44,967,113.53 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金

5,572,476.13 元。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股

份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已

支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。

    3. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为

降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项

目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 250,000,000.00 元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之

日起不超过 12 个月。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股

份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编

号：2021-005）。

    4. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    为提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟在募集资金

投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投

资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账

户。上述事项的实施，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股

份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的公告》（公告编号：2021-007）。

    三、备查文件

    1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会

议相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                       久盛电气股份有限公司

                                                      董事会

                                          2021 年 11 月 29 日