证券代码：301082     证券简称：久盛电气     公告编号：2021-006

                     久盛电气股份有限公司

               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

次会议于 2021 年 11 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通

知已于 2021 年 11 月 22 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监

事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次监事

会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募

投项目及已支付发行费用的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6

个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，

内容及程序合法合规。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目

的 自 筹 资 金 44,967,113.53 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金

5,572,476.13 元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已用自有

资金 预先投入募 投项目及已 支付发行费用 的公告 》（公告编 号：

2021-004）。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集

资金使用效率并降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范

性文件的要求及《公司章程》的有关规定。监事会同意使用不超过人

民币 250,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据

募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

    3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置

换，履行了必要的审议程序，建立了具体的操作流程，有利于降低公

司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利

益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在违反《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的

情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的公告》（公告编号：2021-007）。

    三、备查文件

    1.久盛电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。




    特此公告。
久盛电气股份有限公司

               监事会

   2021 年 11 月 29 日