久盛电气股份有限公司

            独立董事关于第五届董事会第二次会议

                     相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《久盛电气股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的

规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有

关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公司第五届董事会第二次

会议相关审议事项发表如下独立意见：

   一、关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已

支付发行费用的独立意见

    经审议，我们认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，

未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已用

自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

    二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    经审议，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常
运营的情况下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 250,000,000.00

元暂时补充流动资金，用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经

营使用的事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提

高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变或变相改变

募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全

体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

因此，我们同意公司使用不超过人民币 250,000,000.00 元的闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起

不超过 12 个月。

    三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额

置换的独立意见

    经审议，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，

有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付

募投项目制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司

股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定。全体独立董事

一致同意公司按照财务部门制定的具体操作流程使用银行承兑汇票

支付募投项目款项。



    （以下无正文，为签章页）
    （本页无正文，为《久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签章页）

    独立董事签字：




    ___________          ___________             ___________

       陈昆                 戴娟萍                李鹏飞




                                       久盛电气股份有限公司

                                                        董事会

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