久盛电气：2021年度董事会工作报告2022-04-28
久盛电气股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法
人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股
东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续的发展。现将公
司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、 整体经营情况回顾
2021 年，国外疫情出现多轮反复的情况，国际大宗商品价格上涨以及国内
双控预期，导致企业生产成本进一步提升。同时，由于国内房地产企业债务危机
的爆发，尤其是恒大地产公司债务违约情况，给公司全年经营业绩造成了一定的
负面影响。
在上述背景下，公司通过销售与采购两头价格的联动，锁定预期利润，同时
通过及时的风险评估，较早的预防了相关风险。2021 年，公司实现营业收入
195,383.58 万元，较上年同期增长 63.75%，实现归属于上市公司股东的净利润
8,787.24 万元，较上年同期增长 8.43%。较好的完成了全年的经营指标。
二、董事会运作情况
1、会议召开情况
2021 年度，董事会共召开 6 次会议，审议 34 项议案，会议的召集、召开、
表决程序符合有关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相
关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高了公司运营的透明
度和规范性。
2、内控制度完善情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系
统业务规则（试行）》等法律法规以及规范文件的要求，并结合公司实际，不断
完善法人治理结构，确保公司规范运作。
3、对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会 3 次，审议事项 23 项。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议审议议题
1 2021 年第一次 2021 年 2 月 23 日 《关于前期会计差错更正的议案》
临时股东大会
2 2020 年度股东 2021 年 4 月 12 日 《2020 年度董事会工作报告的议案》
大会
《2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务预算报告的议案》
《关于审议公司 2020 年度财务报告的议
案》
《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于 2021 年度关联交易预计的议案》
《关于 2021 年度借贷计划的议案》
《关于修订公司《关联交易规则》的议案》
3 2021 年第二次 2021 年 7 月 17 日 《关于选举张建华先生为公司第五届董事
临时股东大会
会董事的议案》
《关于选举干梅林先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举沈伟民先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举周月亮先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举张水荣先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举李国强先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举陈昆先生为公司第五届董事会
董事的议案》
《关于选举戴娟萍女士为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举李鹏飞先生为公司第五届董事
会董事的议案》
《关于选举董事会下设各专门委员会召集
人及组成人员的议案》
《关于选举汤春辉先生为公司第五届监事
会非职工代表监事的议案》
《关于选举程方荣先生为公司第五届监事
会非职工代表监事的议案》
董事会对于股东大会通过的各项决议，在自身职责以及股东大会授权范围内
积极贯彻执行，对于执行过程及结果进行了有效监督，保证了股东大会各项决议
得到有效的落实。
4、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。2021 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》
及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供
了重要的参考意见。报告期内，分别召开 4 次审计委员会、1 次战略委员会、2
次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会会议。
5、独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事根据《公司法》、 公司章程》、 独立董事工作细 则》
等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则， 基
于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进 行
核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。
三、2022 年度工作重点
近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业
快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，
中国电线电缆行业市场规模迅速壮大。同时，国民经济逐步向安全环保、低碳节
能、信息化、智能化方向发展，对电线电缆的应用也提出了更高要求，这为特种
电线电缆的发展提供了新的历史机遇。
未来，公司将继续巩固和扩大在防火类特种电缆上的优势，同时面向石油化
工、新能源、核电、汽车等工业领域积极开发新型特种电缆，使公司在特种电缆
行业的领先优势得到进一步加强。
1、产能布局
随着公司募投项目“年产 12000km 无机绝缘电缆及年产 600km 油井加热电缆
项目”的开工建设和逐步投产，公司近几年面临的产能不足的局面将得到有效改
善。同时，公司将依靠自身积累的技术及工艺优势，通过购置先进生产检测设备，
改进关键工艺技术等措施进一步扩大生产能力，满足市场需求。
2、产品研发
公司在对现有产品进行技术升级和优化的前提下，将重点针对石油化工、核
电、新能源、汽车等领域用特种电缆开展产品研发，开发适用于高温、高压、高
腐蚀及高辐射环境下使用的特种电缆，加强公司在特种电缆行业内的技术领先地
位。
3、人才梯队建设
（1）完善人才培养机制，提高员工专业能力，提升人才队伍的整体素质；
（2）积极引进优秀的行业人才及储备干部，构建科学合理的人才梯队；
（3）以上市为契机，建立健全人才激励机制，激发员工的积极性。
4、继续完善公司治理结构
2021 年 10 月 27 日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司将
以上市为契机，通过与资本市场更好的相结合，在资本的助力下进一步做好主业
经营。同时，公司将根据相关法律法规和部门规章制度，进一步完善法人治理结
构和内部控制制度，提高经营管理层的规范意识和社会责任意识，使企业在规范
管理的框架下，在资本市场行稳致远，并以优异的经营业绩回报各位股东。
久盛电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
