证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2022-019
久盛电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 5 月 19 日 14:00
在浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议
室通过现场会议结合视频会议的方式召开 2021 年年度股东大会。本次会议由公
司董事会召集，董事长张建华主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 92,482,388 股，占上市公司总
股份的 57.2117％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 92,446,988 股，占上市公司总
股份的 57.1898％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 35,400 股，占上市公司总股份的
0.0219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 532,184 股，占上市公司总
股份的 0.3292％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 496,784 股，占上市公司总
股份的 0.3073％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 35,400 股，占上市公司总股份的
0.0219％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方
式，部分股东、董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
4、会议记录人范国华现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 92,474,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 7,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 524,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6095％；反对 7,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3905％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2022 年度对控股子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 92,471,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,938,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6439％；反对 10,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3561％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。董事张建华、张水荣、
沈伟民、周月亮回避表决。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,883,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对
10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。监事汤春辉、
姚坤方回避表决。
中小股东表决情况：
同意 521,684 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0270％；反对 10,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9730％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：杨北杨、朱爽
3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、久盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司 2021 年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
