证券代码：301082         证券简称：久盛电气         公告编号：2022-022

                        久盛电气股份有限公司

                  第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022
年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以即
时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    公司监事会经审议认为：公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相
关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    久盛电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议




    特此公告。




                                                  久盛电气股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 22 日