证券代码：301082          证券简称：久盛电气          公告编号：2023-004




                        久盛电气股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于

2023 年 3 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议

通知于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会

监事 3 人。会议由监事会主席汤春辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、久盛电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

   特此公告

                                               久盛电气股份有限公司监事会

                                                          2023 年 3 月 2 日