证券代码：301082          证券简称：久盛电气          公告编号：2023-005



                         久盛电气股份有限公司
              关于补选第五届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，
现将有关情况公告如下：

    鉴于李国强先生因个人工作原因于近期申请辞去公司董事职务，同时辞去公
司审计委员会委员一职，辞职后不在公司担任任何其他职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名张哲烨
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



   特此公告

                                               久盛电气股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 2 日




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附件：张哲烨先生简历

    张哲烨先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2018 年 9 月至 2019 年 7 月于联想（上海）担任项目助理职务。2019 年 11 月至
2020 年 9 月于浙富控股集团担任行政专员。2020 年 9 月至今于久盛电气担任大
客户部部长。

    截至公告披露日，张哲烨先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制
人张建华先生系父子关系，除此之外，张哲烨先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的
情形,不属于失信被执行人。




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