证券代码：301082          证券简称：久盛电气           公告编号：2023-011



                        久盛电气股份有限公司
                   关于完成补选非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，
董事会同意补选张哲烨先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）。
    公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选张哲烨先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
    张哲烨先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在
禁入期的情况，其从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
    特此公告。



                                               久盛电气股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 18 日