证券代码：301082        证券简称：久盛电气         公告编号：2023-018

                        久盛电气股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2023
年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日以
即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会
议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各
项职责。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    公司监事会经审议认为：公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

     3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度财务决算报告》。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    监事会同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 161,649,410 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人
民币 32,329,882.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2022 年度利润分配的公告》。

    5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》。

    7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    监事会认为，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了
公司内部控制的真实情况。公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内
部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到
了较好的贯彻和执行，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    10、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

    由于本议案涉及全体监事，因此，全体监事回避表决，本议案直接提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬（津贴）方案的公告》。

    11、审议通过《关于 2022 年计提信用减值和资产减值准备的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审核，公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提信用减值和资
产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提
信用减值和资产减值准备。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年计提信用减值和资产减值准备
的公告》。

    12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    公司监事会在审议后一致认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季
度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

久盛电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                                   久盛电气股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 4 月 22 日