证券代码：301083               证券简称：百胜智能                公告编号：2022-007



                 江西百胜智能科技股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

     1、会议通知：

     本次临时股东大会通知已于2022年1月13日以公告的形式发出，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技
股 份 有 限 公司 关 于 召开 2022 年第 一 次 临时 股 东 大会 的 通 知》 （ 公告 编 号 ：
2022-004）。

     2、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午14：00

    （2）网络投票时间：2022年1月28日（星期五）

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1
月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

     3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长刘润根先生。

    本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份126,906,800
股，占公司股份总数的71.3494%。

    （1）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000
股，占公司股份总数的71.3456%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的股
份3,900,000股，占公司股份总数的2.1927%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表有表决
权的股份6,800股，占公司股份总数的0.0038%。

    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的股
份6,800股，占公司股份总数的0.0038%。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

     （1）表决情况

    同意126,906,700股，占出席会议有效表决权股份数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意3,906,700股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9974％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的0.0026％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.0000％。

    （2）表决结果：该议案为股东大会特别表决事项，获得出席会议股东及股
东该表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

     （1）表决情况

    同意126,906,700股，占出席会议有效表决权股份数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意3,906,700股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9974％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的0.0026％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.0000％。

     （2）表决结果：通过

    3、审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

     （1）表决情况

    同意126,906,700股，占出席会议有效表决权股份数的99.9999%；反对100
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意3,906,700股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9974％；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的0.0026％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的0.0000％。

     （2）表决结果：通过

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：贺晴、刘品

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。




   五、备查文件

   1、2022年第一次临时股东大会决议；

   2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2022年第一
   次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。




                                            江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年1月28日