江西百胜智能科技股份有限公司

                 2021 年度董事会工作报告

    2021 度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对
公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促
进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2021 年
度（以下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：
    一、2021 年度公司整体经营情况
    2021 年度，公司坚持“创新致胜”的理念，立足主营业务，持续技术创新，
从研发、生产、销售、治理等多方面提升企业竞争力，提高销售和盈利能力；有
效保证公司经营业绩的持续增长。报告期内，公司主营业务收入 525,137,519.02
元，同比增长 4.63%，归属于上市公司股东的净利润 61,560,211.90 元，同比下
降 7.08%。公司资产总额 901,468,370.96 元，较期初增长 86.04%，归属于上市
公司股东的净资产 728,907,036.23 元，较期初增长 133.99%。
    公司始终坚持以市场为导向，以研发为驱动，紧跟行业数字化、智能化、平
台化的发展趋势，加速解决方案的完善与场景化落地。报告期内，公司新增工程
收入 26,974,786.13 元；公司项目集成业务取得阶段性成功，城市智慧停车类业
务中标遵义市红花岗区停车场智能化建设项目，智慧平安小区类业务中标承德市
双桥区智慧社区项目。公司完成了多个智慧园区项目落地，为湖州南浔区 90 所
中小学安装了“平安校园管理平台”；为南昌八大山人梅湖景区量身打造了“智
慧景区解决方案”；为南昌中科体检中心打造智慧防疫解决方案。
    公司多年来重视技术研发和技术积累，持之以恒执着创新，公司自主研发生
产了 36V 安全电压开门机、36V 电动升降地柱等多款首台套产品；报告期内，公
司完成双杆闸机、车位管理机器人、交通管理机器人、移动平开广告门、新款摆
闸等新品研发 34 项，申报专利和著作权 19 项，发明专利 1 项。
         报告期内，公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业；获评为江西省制造
     业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业、 江西省服务型制造示范企业。
         二、董事会日常工作情况
         （一）董事会的会议情况及决议情况
         报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范
     运作，共召集召开董事会会议 5 次，审议议案 21 项；召集股东大会 3 次，其中，
     年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会提请审议的事项均获股东大会通
     过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号     召开时间      会议名称                  内容（审议通过议案）
                                     1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

                                     2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

                                     3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

                                     4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

                      第二届董事会   5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
 1       2021/2/26
                      第十二次会议   6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

                                     7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

                                     8、《关于同意报出公司 2020 年度审计报告及内部控

                                     制鉴证报告的议案》；

                                     9、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

                      第二届董事会   1、《关于合资设立控股子公司并签订<合资协议>的议
 2       2021/3/12
                      第十三次会议   案》。

                                     1、《关于变更公司经营范围的议案》；

                      第二届董事会   2、《关于<公司章程修正案>的议案》；
 3       2021/4/8
                      第十四次会议   3、《关于调整公司组织架构及部门职责的议案》；

                                     4、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

                      第二届董事会   1、《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次
 4       2021/7/15
                      第十五次会议   公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

                      第二届董事会   1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司
 5       2021/11/1
                      第十六次会议   章程>并办理工商变更登记的议案》
                              2、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

                              3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

                              的议案》；

                              4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

                              付发行费用的自筹资金的议案》；

                              5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

                              案》；

                              6、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。



    （二）董事会对股东大会会议决议执行情况
    报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，其中 2020 年
度股东大会、2021 年第一次临时股东大会采用现场投票的方式，2021 年第二次
临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单
独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与
权。
    报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分
发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
    （三）董事会下设专门委员会的运作情况
    公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的
职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成
建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
    审计委员会：报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职
责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。
2021 年董事会审计委员会共召开了 1 次会议，对内部控制自我评价报告、聘请
公司审计机构等事项发表了意见。
    薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极
  开展相关工作。2021 年公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董
  事、高级管理人员薪酬及绩效考核等事项。
         战略委员会：报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公
  司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2021
  年公司战略委员会共召开 1 次会议，对公司发展规划及目标提出了建议。
         提名委员会：报告期内公司提名委员会未召开会议，提名委员会将按照《公
  司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行持续
  审查，发表审查意见和建议。
         （四）独立董事履职情况
         报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及
  《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，履行义务，
  行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
  项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事
  项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
  决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
         报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

           本报告期    现场出席   以通讯方    委托出席   缺席董   是否连续两次
独立董
           应参加董    董事会次   式出席董    董事会次   事会次   未亲自参加董
事姓名
           事会次数       数      事会次数       数        数       事会会议
王金本         5          5           0             0       0          否
罗小平         5          5           0             0       0          否
 刘帅          5          5           0             0       0          否


         （五）信息披露情况
         报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性
  文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高
  公司规范运作水平和透明度。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披
  露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照
  法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理情况
    公司严格按照有关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》等的要求维护
投资者关系，指定公司董事会秘书负责协调公司与投资者的关系，接待股东来访，
回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。
    三、2022 年度董事会工作规划
    1、董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重
大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，加强对
中小投资者的沟通与保护。
    2、做好董事会、监事会换届和新一届高管团队选举聘任工作，确保公司法
人治理结构平稳运作。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规
章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强
对新证券法规、企业会计准则的修订与变化的学习培训，提升履职能力，更加科
学高效地履行决策义务，发挥董事会在公司治理中的核心作用。




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                                                       2022 年 4 月 20 日