证券代码：301083          证券简称：百胜智能          公告编号：2022-021



              江西百胜智能科技股份有限公司

            第二届监事会第八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

    江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于2022年4月20日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月6日以邮件方式送达全体
监事。

    本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

   1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

    根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2021年年度报告》
全文及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告摘要》（公告编
号：2022-019）。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
   2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会主席郑鸿安先生作《2021年度监事会工作报告》，报告包括2021
年度监事会主要工作情况、2022年监事会工作重点等内容。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年度监事会工作报告》。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   3、审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》

    2021年度，公司实现营业收入52,513.75万元，比上年同期增加4.63%；归属
于上市公司股东的净利润6,156.02万元，比上年同期减少7.08%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润5,083.33万元，比上年同期减少18.60%,；
经营活动产生的现金流量净额6,040.96万元，比上年同期减少12.50%。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）第十节“财务报告”相关内容。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可
持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的
情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
   5、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关
法律、行政法规和部门规章的要求。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，
审计机构出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年度内部控制的自我评价报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   6、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022年度公司监事薪酬方案
如下：

    监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的
年度业绩考评结果发放。

    上述薪酬方案涉及监事因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事
会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方
案适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股
东大会审议。
三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。




   特此公告。


                                  江西百胜智能科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                 2022年4月22日