证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2022-030
江西百胜智能科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次2021年年度股东大会通知已于2022年4月22日以公告的形式发出，具体
内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智
能 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2021 年 年 度股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
2022-025）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2022年5月13日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江
西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份133,201,900
股，占公司股份总数的74.8886%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份133,200,000
股，占公司股份总数的74.8875%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股
份10,200,000股，占公司股份总数的5.7346%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表有表决
权的股份1,900股，占公司股份总数的0.0011%。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的股
份1,900股，占公司股份总数的0.0011%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
同意133,201,900股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,201,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
（2）表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意133,201,900股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,201,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
（2）表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
同意133,201,900股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,201,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
（2）表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
同意133,201,900股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,201,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
（2）表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
（1）表决情况
同意133,200,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.9986%；反对1,900
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,200,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9814％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.0186％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的0.0000％。
（2）表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
同意133,201,900股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,201,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
（1）表决情况
同意133,200,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.9986%；反对1,900
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,200,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9814％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.0186％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的0.0000％。
（2）表决结果：通过。
8、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
同意133,200,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.9986%；反对1,900
股，占出席会议有效表决权股份数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意10,200,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的99.9814％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的0.0186％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的0.0000％。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：刘品、贺晴
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2022年5月13日
