证券代码：301083          证券简称：百胜智能          公告编号：2022-036



              江西百胜智能科技股份有限公司

         第二届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

    江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于2022年5月24日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月18日以邮件方式送达
全体董事。

    本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

    经提名委员会审核，董事会拟提名刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、
袁春燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。此事项需提交公司2022年第
三次临时股东大会审议，公司第三届董事会董事任期自公司2022年第三次临时股
东大会审议通过之日起三年。

    1、审议通过《提名刘润根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《提名龚卫宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    3、审议通过《提名万鸿艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    4、审议通过《提名袁春燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。

    （二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

    经提名委员会审核，董事会提名郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士为公司
第三届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审
议，公司第三届董事会董事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    1、审议通过《提名郭华平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《提名罗小平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    3、审议通过《提名杜灵女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032)。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。

   （三）审议通过《关于调整2022年度独立董事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022年度公司独立董事薪酬
及津贴方案调整如下：

    公司独立董事津贴由5万人民币/年（含税）调整为6万人民币/年（含税）。

    上述薪酬方案涉及董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。上述薪酬方案适用期限为2022年度第三次临时股东大会审议通过之日至
2022年12月31日。

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事发表了同意的
独立意见。

    公司独立董事王金本先生、罗小平先生、刘帅先生回避表决。

    表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
   本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2022
年6月10日（星期五）下午14：00召开公司2022年第三次临时股东大会。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。




   三、备查文件

   1、第二届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




      特此公告。


                                           江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年5月25日