证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2022-039
江西百胜智能科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：
本次临时股东大会通知已于2022年5月25日以公告的形式发出，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技
股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：
2022-037）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年6月10日 （星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2022年6月10日 （星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6
月10日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月10日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长刘润根先生。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000
股，占公司股份总数的71.3456%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000
股，占公司股份总数的71.3456%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的股
份3,900,000股，占公司股份总数的2.1927%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表有表决
权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0000%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会非独立董事，
任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非独立董事表决情况如下：
1.01 选举刘润根先生为第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
1.02 选举龚卫宁女士为第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
1.03 选举万鸿艳女士为第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
1.04 选举袁春燕女士为第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
非独立董事选举结果：刘润根先生、龚卫宁女士、万鸿艳女士、袁春燕女士
当选为第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届董事会独立董事，任
期自本次股东大会通过之日起三年。选举独立董事表决情况如下：
2.01 选举郭华平先生为第三届董事会独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
2.02 选举罗小平先生为第三届董事会独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
2.03 选举杜灵女士为第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
独立董事选举结果：郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士当选为第三届董事
会独立董事。
3、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案通过累积投票表决方式，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监
事，任期自本次股东大会通过之日起三年。选举非职工代表监事表决情况如下：
3.01 选举郑鸿安先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
3.02 选举徐红亮先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％。
非职工代表监事选举结果：郑鸿安先生、徐红亮先生当选公司第三届监事会
非职工代表监事。
郑鸿安先生、徐红亮先生将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱晓梅
女士共同组成公司第三届监事会。
4、审议通过《关于调整2022年度独立董事薪酬方案的议案》
（1）表决情况
同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,900,000股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张鑫、袁锦
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年第三次临时股东大会决议；
2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
2022年6月10日
