证券代码：301083          证券简称：百胜智能          公告编号：2022-050



              江西百胜智能科技股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

    江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于2022年9月5日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月28日以邮件方式送达全体
董事。

    本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于对外投资及签署<投资合作协议>的议案》

    与会董事认为：本次对外投资公司能够充分利用广告道闸产品优势切入广告
行业，整合产品与广告运营业务，与合作方在以道闸为媒介的广告领域共同开拓
业务，实现互利共赢。公司本次对外投资符合公司发展战略规划，预计不会对公
司 2022 年度财务状况及经营成果产生重大影响。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资及签署<投资合作协议>的公告》。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    2、审议通过《关于成立合资公司的议案》

    与会董事认为：本次对外投资设立合资公司系公司战略发展需要，有利于整
合公司资源。本次对外投资设立合资公司的资金为公司自有资金，不会影响公司
经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于成立合资公司的公告》。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议。

                                           江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 5 日