证券代码：301083         证券简称：百胜智能          公告编号：2022-058



               江西百胜智能科技股份有限公司

          2022 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

    1、会议通知：

    本次临时股东大会通知已于2022年10月27日以公告的形式发出，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技
股份有限公司关于召开 2022年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：
2022-054）。

    2、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午14：00

   （2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11
月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长刘润根先生。

    本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000
股，占公司股份总数的71.3456%。

    （1）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份126,900,000
股，占公司股份总数的71.3456%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表有表决
权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

     （1）表决情况

    同意126,900,000股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意0股，反对0股，弃权0股。

     （2）表决结果：通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：张鑫、刘品

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。




   五、备查文件

   1、2022年第四次临时股东大会决议；

   2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2022年第四
   次临时股东大会的法律意见书》。



                                            江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年11月14日