证券代码：301083           证券简称：百胜智能         公告编号：2023-004

                江西百胜智能科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

    江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于2023年2月13日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月7日以邮件方式送达全体董
事。

    本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

       1、审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》

    为满足公司战略布局和开展智慧停车、智慧社区运营管理服务的需要，公司
之全资子公司南昌百胜智通科技有限公司拟以自有资金投资 1,000 万元在南昌
市青山湖区设立全资子公司南昌百胜泊充信息科技有限公司（暂定名，具体以工
商登记机关核准的名称为准）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-001）。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    根据战略发展需要，为进一步提高管理水平和运营效率，公司对组织架构进
行优化调整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-002）。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

   3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任韩璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任
期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-003）。

   表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。




   三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                           江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2023年2月13日