江西百胜智能科技股份有限公司

                 2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和
全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司
持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2022 年度（以下
简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：
    一、2022 年度公司整体经营情况
    2022 年度，公司坚持“创新致胜”的理念，聚焦主业，从研发、生产、销
售、治理等多方面提升企业竞争力，在复杂的国内外形势、激烈的行业竞争态势
之下平稳发展。报告期内，公司营业收入 407,203,710.33 元，同比下降 22.46%，
归属于上市公司股东的净利润 61,567,762.49 元，同比增长 0.01%。公司资产总
额 945,340,618.57 元，较期初增长 4.87%，归属于上市公司股东的净资产
784,254,255.21 元，较期初增长 7.59%。
    公司以成为“全场景智慧通行与智慧停车解决方案供应商与运营服务商”为
目标，持续提升“硬件+平台+服务”的全闭环能力，加速解决方案的完善与场景
化落地。报告期内，公司对遵义市近万个路内泊位及部分路外停车场进行智慧化
升级、数字化改造，建设城市级智慧停车管理系统；为南昌市约 100 个城中村、
开放居民区进行合围管理建设，提高居民日常的人行、车行管理质量；与昌南智
慧城市运营科技有限公司签署战略合作签约，共同推动南昌县智慧城市建设，打
造智慧、生态、共融的城市公共服务新格局。
    公司大力实施创新驱动战略，持续深化创新体系改革，坚持以市场为导向，
不断进行产品升级和销售结构调整。报告期内，公司自主研发生产了 10 余款直
流道闸、直流伸缩门机、平移门机，并推出曙光系列停车设备、智能充电闸、智
能翻板车位锁，加速硬件产品与智能物联平台的深度融合，智能化产品占比日益
     增大；公司高度重视知识产权创造、运用、保护和管理，“谐波传动智能道闸技
     术研制及应用”被江西省科学技术厅确认为江西省科学技术成果。截至报告期末，
     公司已在国内外取得 246 项专利（其中 9 项发明专利、144 项实用新型专利、93
     项外观设计专利），50 项软件著作权。
         报告期内，公司被评为江西省专业化小巨人企业、国家级高新技术企业，并
     取得江西名牌产品、南昌县年度县长质量奖提名奖等多项荣誉。
         二、董事会日常工作情况
         （一）董事会的会议情况及决议情况
         报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运
     作，共召集召开董事会会议 9 次，审议议案 38 项；召集股东大会 5 次，其中，
     年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。董事会提请审议的事项均获股东大会通
     过。本年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号     召开时间      会议名称                 内容（审议通过议案）
                                    1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议
                                    案》
                                    2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
                     第二届董事会   议案》
 1      2022/1/12
                     第十七次会议   3、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额
                                    度的议案》
                                    4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
                                    案》
                                    1、《关于投资设立全资子公司的议案》
                                    2、《关于新增使用部分闲置自有资金进行现金管
                     第二届董事会
 2      2022/3/23                   理的议案》
                     第十八次会议
                                    3、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
                                    案》
                                    1、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
                                    2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
                                    3、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
                                    4、《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》
                                    5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
                     第二届董事会
 3      2022/4/20                   6、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的
                     第十九次会议
                                    议案》
                                    7、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专
                                    项报告〉的议案》
                                    8、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议
                                    案》
                                   9、《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》
                                   10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
                                   案》
                                   11、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
                    第二届董事会
4      2022/4/29                   1、《关于〈2022 年一季度报告〉的议案》
                    第二十次会议
                                   1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
                                   独立董事候选人的议案》
                                   2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
                    第二届董事会
                                   立董事候选人的议案》
5      2022/5/24    第二十一次会
                                   3、《关于调整 2022 年度独立董事薪酬方案的议
                          议
                                   案》
                                   4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
                                   案》
                                   1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
                                   2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
                                   3、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
                    第三届董事会   的议案》
6      2022/6/10
                      第一次会议   4、《关于聘任公司总经理的议案》
                                   5、《关于聘任公司副总经理的议案》
                                   6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                   7、《关于聘任公司财务总监的议案》
                                   1、《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
                    第三届董事会   2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情
7      2022/8/18
                      第二次会议   况专项报告〉的议案》
                                   3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
                                   1、《关于对外投资及签署〈投资合作协议〉的议
                    第三届董事会
8       2022/9/5                   案》
                      第三次会议
                                   2、《关于成立合资公司的议案》
                                   1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
                                   2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
                    第三届董事会
9      2022/10/25                  现金管理的议案》
                      第四次会议
                                   3、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议
                                   案》


        （二）董事会对股东大会会议决议执行情况
        报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，五次股东大会
    均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为
    广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。
       报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分
发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
       （三）董事会下设专门委员会的运作情况
       公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的
职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成
建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
       审计委员会：报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，
认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2022
年董事会审计委员会共召开了 4 次会议，对内部控制自我评价报告、聘请公司审
计机构、定期报告等事项发表了意见。
       薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开
展相关工作。2022 年公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司董事、
高级管理人员薪酬及绩效考核等事项。
       提名委员会：报告期内公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2022 年公司提
名委员会共召开 1 次会议，对公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人进
行任职资格审查。
       战略委员会：报告期内公司董事会战略委员会未召开会议，战略委员会将按
照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》，对公司发展规划及目标提出建
议。
       （四）独立董事履职情况
       报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，履行义务，行
使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项
方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
  均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决
  策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
         报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

           本报告期    现场出席     以通讯方   委托出席   缺席董   是否连续两次
独立董
           应参加董    董事会次     式出席董   董事会次   事会次   未亲自参加董
事姓名
           事会次数       数        事会次数     数         数       事会会议

王金本         5           5           0            0       0           否
罗小平         9           9           0            0       0           否

 刘帅          5           5           0            0       0           否
郭华平         4           4           0            0       0           否

 杜灵          4           0           4            0       0           否


         （五）信息披露情况
         报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
  件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
  司规范运作水平和透明度。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露
  公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法
  律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
  公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
         （六）投资者关系管理情况
         公司严格按照有关法律法规以及公司《投资者关系管理制度》等的要求维护
  投资者关系，指定公司董事会秘书负责协调公司与投资者的关系，接待股东来访，
  回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。
         报告期内，公司通过互动平台回复投资者提问 42 条，回复率 100%，均保证
  在 2 个交易日内回复投资者；召开 2021 年度业绩说明会一次，共计回复投资者
  提问 8 条；参与江西辖区上市公司 2022 年投资者集体接待日活动，共计回复投
  资者提问 22 条；接待东腾创新投资股份有限公司电话调研，与投资机构进行了
  广泛而深入的交流，共计回复投资机构提问 7 条。
    2022 年 3 月，公司参与江西证监局开展的 315 投资者保护主题教育活动，
针对上市公司在投资者互动平台、临时公告等“蹭热点”行为制作了原创投教海
报，置于公司官网。
    2022 年 11 月，公司受深交所、江西证监局与中航证券邀请，参与“共创成
长新动力”投教沙龙活动，董事会秘书华秋根先生、财务总监万鸿艳女士出席现
场，与中小投资者们分享公司城市级智慧停车解决方案的发展现状，深入了解产
业情况。
    三、2023 年度董事会工作规划
    1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事
项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，加强对中小
投资者的沟通与保护。
    2、积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，
以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、
参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、
妥善地安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作，
维护公司市值健康稳定增长。
    3、加快推进公司募投项目之“智能出入口安防设备生产基地建设项目”，
争取在 2024 年 4 月底完工并投产。
    4、在聚焦主业的基础上，加大资本运作力度，实现内生式增长和外延式发
展齐头并进，强化优势资源互补，不断挖掘上下游产业的优质标的，延链补链，
实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力。




                                          江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日