证券代码：301095           证券简称：广立微           公告编号：2022-021




               杭州广立微电子股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况
    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会
议于 2022 年 11 月 29 日（星期二）在杭州市余杭区联创街 188 号贝达梦工场 A1
号楼 3 层会议室召开，会议通知已于 2022 年 11 月 24 日通过书面、邮件及其他
通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下决议：
    （一） 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》
    经审查，监事会认为：本次新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资
金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目是基于募投项目实际运营的需要，
有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项
目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会一致同意公司新增募投项目
实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供无息借款，与公司共同实
施部分募投项目，并同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2022-023）。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距离募集资金到
账时间未超过六个月，内容及程序符合法律、法规等相关规定，符合公司发展需
要。因此，监事会一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，合计 5,502.70 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》
（公告编号：2022-024）。
    三、   备查文件
    1、    杭州广立微电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
    2、    深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       杭州广立微电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 30 日