广立微：2022年度董事会工作报告2023-03-24
杭州广立微电子股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决
议，忠实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，
维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2022 年度董事会工作情况报告如
下：
一、 2022 年度工作总结
集成电路在经历了疫情期间的芯片短缺情况后，2022 年由于下游电子消费市场
受到国际经济不确定性和市场消费能力等因素的影响而进入了下行期，致使整个集
成电路产业发展放缓。国内市场上，国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展
统计公报数据显示，我国 2022 年全年集成电路产量 3241.9 亿块，比上年下降 9.8%；
2022 年中国进口集成电路 5384 亿块，比上年下降 15.3%。公司面对国际宏观经济低
迷、疫情反复出现等诸多内外部环境的挑战，抓住国内集成电路产业自主化提升的
核心需求，夯实现有业务的同时积极布局延伸开发新技术向更宽广的市场拓展，逆
势而上，在业绩和技术上均取得了新的突破。
本年度，公司在 2022 年 8 月 5 日正式登陆深交所实现创业板上市，董事会积极
发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理
层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保障。在公司发展上，根据
业务发展和研发需求公司加大了团队和专业人才的扩充速度，根据总公司及子公司
的人才资源动态调节人才战略，以保证业务项目与研发项目有序进行，并为公司发
展奠定基础；在业务销售方面，基于公司近两年在 EDA 软件及 WAT 测试设备产品方
向上的研发积累和常年在行业内形成的良好口碑，通过抓住国内集成电路产业发展
的大好时机，实现了 EDA 软件业务的稳定增长和测试设备业务的加速发展，并通过
数据产品打开与多家设计公司的合作机会，顺利实现公司年度经营目标。下面对公
司本年度的各项工作予以汇报。
（一）主营业务经营情况
2022 年度，在疫情影响导致公司无法向海外提供现场服务支持的情况下，公司
董事会积极调整市场推广战略，基于公司软、硬件产品的逐步成熟，着重于国内集
成电路市场的销售布局，一方面，将成品率提升业务从工艺开发向量产应用推广，
并实现了从晶圆厂到封测厂的实践性合作；另一方面，利用国内近两年的集成电路
发展窗口期快速进行 WAT 市场占有率布局，连年实现测试设备硬件营收 增长超过
100%；同时，公司横向拓展产品线，在数据软件的市场拓展取得了不错的市场成绩，
试用客户突破 20 家，为未来公司软件业务营收增长奠定基础。
公司 2022 年营业收入达到 35,559.98 万元，净利润 12,237.49 万元,扣除非经
常性损益的净利润 10,271.57 万元, 实现公司净利润突破 1 亿元大关的业绩目标，
是公司发展历程中的又一里程碑。下图为近五年公司收入及净利润业绩图：
（二）团队建设与公司治理
公司近两年业务高速成长，人才资源是支撑公司发展的重要因素，故公司 2022
年加大了团队建设扩大的力度，2022 年末公司员工数 318 人，较 2021 年末 169 人
增长 88.17%，是公司人员增长最快的一年。公司团队中硕、博士占比超过 50%，本
科生以上学历人员 90%以上，是一支极具创新精神的高素质、高效率的精炼型团队。
2022 年公司按照上市公司的内控及管理制度规范公司运营，有效地提高了运作
效率并减少工作差错。在规范性制度运作的同时，公司及时根据运行效果优化管理
方式和规则，完善企业组织架构和管理职能划分，提高企业风险控制意识，确保公
司稳步健康地可持续发展。公司积极部署和完善信息安全体系，通过各类相关软、
硬件配置，完善了桌面办公系统、财务管理系统，同时针对子公司的业务职能进行
独立性建设，在体系划分上建立了独立的管理体系，在强化信息安全的前提下极大
地提升了部门及员工间的协作办公效率。同时，公司采用创新的企业管理模式，坚
持以目标为导向的高效率管理原则，优化组织结构和资源配置、整合工作流程、实
施规范化管理，推进公司业务流程快速有效运转。
（三）项目研发成果及企业荣誉
公司在 2022 年度完成了国家重点项目及浙江省省重大项目各一项，切实做好
项目团队产品及技术研发监督与落实工作，专门的项目跟进人员与研发团队、生产
管理、市场销售人员相互配合，推进项目开发和产业化；在财务和技术上验收顺利，
并获得了国家、省级相关部门的认可；另一方面，为推动公司的业务增长、增强公
司的核心竞争力，公司持续进行产品和技术的研发与拓展，2022 年度成功申报国家
级科技项目及浙江省级重大科技项目各一项。
通过浙江省重大项目、国家项目及业务项目，公司在技术和产品等各方面均取
得了丰硕的成果，并于本年度申请了国内外专利 53 项、软件著作权登记超过 20 项，
截至 2022 年底，公司共拥有授权专利 96 项（其中美国专利 10 项）、软件著作权登
记 77 项、商标权 20 项，从各个维度保护公司技术成果的专有权。
2022 年，公司还获得了国家级“专精特新小巨人”、“浙江省电子信息 50 家成
长性特色企业”、“杭州市企业技术中心” 、“杭州市高成长性百强企业”等重量级
荣誉称号；成功进入 SAMSUNG-SAFE 合作伙伴生态，获得国际顶尖企业的认可。此外，
公司还积极参与行业标准的制定，与合作伙伴共同成长，为集成电路产业的发展培
育健康力量。
（四）上市公司规范运作
公司经过了十多年的务实发展和技术沉淀，在集成电路成品率提升领域已经形
成了较高的技术壁垒和市场口碑，为推动公司加快发展步伐，建立规范的经营管理
机制，完善公司治理结构，公司自 2020 年启动 IPO 计划，并于 2022 年 8 月 5 日正
式登陆深交所实现创业板上市。进入到资本市场成为公众公司，是公司发展历程中
的重要转变，相信通过资本市场能够助力公司更快速地发展壮大。同时，面对社会
各界、投资者、客户及合作伙伴对公司的信任和期待，我们也深感企业肩上的责任
更重了几分。董事会积极发挥决策职能，制定规划方案并部署公司全年各项经营指
标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度经营目标提供了有力的支持和保
障。在公司治理上，公司根据上市公司的法律法规要求，规范完善了内外部管理制
度，健全了适合公司运营模式的内控制度，同时随着公司人员的迅速增长，公司基
于组织架构优化更细分的管理方式，有效确保公司高效、规范、良好地运作。
（五）公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2022 年度公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 62 项议案，公司董事会
成员共 7 名，其中独立董事 3 名，全体董事均亲自出席了董事会全部会议，会议的
通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》和《公司章程》《公
司董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的要求规范运作，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
1 第一届董事会 2022 年 02 月 18 日 1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
第八次会议 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》
6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司 2022 年度董事、监事报酬发放标准的议案》
8、《关于公司 2022 年度高级管理人员报酬发放标准的议
案》
9、《关于批准公司最近三年审计报告的议案》
10、《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》
11、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
12、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
2 第一届董事会 2022 年 03 月 15 日 1、《关于部分高级管理人员及核心员工设立专项资管计划
第九次会议 参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略 配售的
议案》
3 第一届董事会 2022 年 04 月 20 日 1、《关于投资设立上海全资子公司并注销上海分公司的议
第十次会议 案》
2、《关于增资长沙广立微电子有限公司及购置经营用房的
议案》
3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4 第一届董事会 2022 年 07 月 06 日 1、《关于设立募集资金专户的议案》
第十一次会议
5 第一届董事会 2022 年 08 月 26 日 1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
第十二次会议 理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于调整公司组织架构的议案》
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
管理委员会、上海临港产业区经济发展有限公司签订< 投
资协议书>的议案》
9、《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订
<项目投资建设合同>的议案》
10、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
11、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》
17、《关于修改<公司授权管理制度>的议案》
18、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修改<公司防范控股股东及关联方占用资金管理
制度>的议案》
20、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》
22、《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》
23、《关于修改<公司战略决策委员会实施细则>的议案》
24、《关于修改<公司审计委员会实施细则>的议案》
25、《关于修改<公司提名委员会实施细则>的议案》
26、《关于修改<公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
27、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
28、《关于制定<公司董监高所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》
29、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》
30、《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
31、《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》
32、《关于制定<公司内部审计制度>的议案》
33、《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
34、《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任 追究制
度>的议案》
35、《关于制定<公司外部信息报送及使用管理制度>的议
案》
36、《关于制定<公司印章使用管理制度>的议案》
37、《关于制定<重大信息内部披露制度>的议案》
38、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
6 第一届董事会 2022 年 10 月 21 日 1、《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2022 年第三季度
第十三次会议 报告>的议案》
7 第一届董事会 2022 年 11 月 29 日 1、《关于公司拟对外投资深圳亿方联创科技有限公司的议
第十四次会议 案》
2、《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》
3、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》
4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
5、《关于修改<杭州广立微电子股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
6、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在
2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，
认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要
独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按照规定发表了独立客观的意见，
充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公
司股东的利益。
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。
（1） 董事会战略决策委员会履职情况
2022 年度，董事会战略决策委员会共召开 2 次，主要审议了公司设立全资子公
司及对外投资事项。公司董事会战略决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》《战略决策委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势
和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
（2） 董事会审计委员会履职情况
2022 年度，董事会审计委员会共召开 4 次。公司董事会审计委员会根据《公司
章程》《审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定
期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，并提交公司董
事会审议，配合审计工作。
（3） 董事会提名委员会履职情况
2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次，重点审议了公司副总经理、证券事
务代表候选人相关事项。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会
实施细则》的相关要求，秉承勤勉尽职的态度履行职责，对公司副总经理和证券事
务代表的任职资格进行了资格审查，并对副总经理、证券事务代表的选聘、任职资
格提出了建议，报告期内，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形。
（4） 董事会薪酬与考核委员会履职情况
2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次，主要审议了董事、监事、高
级管理人员薪酬政策与考核方案等事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司
章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，根据董事、监事及高级管理人员
的职责范围制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。
4、股东大会的召开与执行情况
2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序号 届次 召开日期 审议议案
1 2021 年年度股东大 2022 年 03 月 18 日 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
会 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司 2022 年度董事、监事报酬发放标准的
议案》
6、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》
2 2022 年第一次临时 2022 年 05 月 06 日 1、《关于投资设立上海全资子公司并注销上海分公
股东大会 司的议案》
2、《关于增资长沙广立微电子有限公司及购置经营
用房的议案》
3 2022 年第二次临时 2022 年 09 月 16 日 1、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>
股东大会 并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》
4、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修改<公司授权管理制度>的议案》
7、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<公司防范控股股东及关联方占用资金
管理制度>的议案》
9、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<公司独立董事工作细则>的议案》
11、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的
议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
15、《关于公司与中国（上海）自由贸易试验区临港
新片区管理委员会、上海临港产业区经济发 展有限
公司签订<投资协议书>的议案》
16、《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员
会签订<项目投资建设合同>的议案》
4 2022 年第三次临时 2022 年 12 月 16 日 1、《关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议
股东大会 案》
2、《关于修改<杭州广立微电子股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
5、投资者关系管理工作
2022 年度，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与
证券监管机构、广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟
通。报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，
向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真
的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性
互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化
的战略管理行为。
二、公司 2023 年度经营计划
（一）董事会 2023 年工作思路
2022 年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年，在研发上通过前期的技术积
累实现了 EDA、数据分析和 WAT 设备方向上软、硬件产品的新突破；在商业成绩上
新增诸多设计公司与晶圆厂客户，使公司营收较往年上了一个新的台阶；在资本市
场上公司实现了深交所创业板上市，为公司借助资本市场加速发展提供了基础。2023
年公司将在上一年的基础上，秉承创新进取的精神继续脚踏实地地稳步发展，具体
工作思路包括以下四个大方向：
1、增强 EDA 软件、半导体数据分析平台及测试设备三大方向上的研发力度，做
好募投项目的研发与管理，在业务上深入推进与国内晶圆厂、设计公司及 IDM 公司
的合作深度。以 WAT 测试设备进入量产线为基础，扩展产品深度和广度，推进 EDA
软件及整套解决方案从工艺开发到量产环节的产业应用。
2、深入挖掘客户需求，在现有客户业务拓展的同时，积极建立与设计公司和新
建晶圆厂的商业合作，合理规划海外市场的市场拓展，促进公司业绩持续增长，逐
步稳固在成品率提升领域内的市场地位并扩大国内市场占有率。
3、加快公司人才梯队建设和人员激励机制的优化。集成电路行业是以人才和技
术为根基的行业，从公司目前的业务增长来看，现有团队体量已经逐渐满足不了研
发和业务需求，因此 2023 年将加大团队规模扩充速度，同时保持业务有序进行。
4、完善公司内部制度并加强风险控制，保障企业规范运作。制度建设是企业发
展的重要保障，公司内控制度建立、健全时间较短，需要进一步完善优化并加强风
险控制措施，以促进企业管理水平不断提高，保证公司上市公司研发、业务等工作
的稳步推进。
5、积极保持与资本市场的充分沟通，将企业的日常经营情况及时、准确地传递
给投资者，促进投资者做出正确的价值判断。
（二）董事会 2023 年工作重点
1、内部持续完善制度与流程，外部做好投资者关系维护。公司将根据企业运行
过程中遇到的问题及时修正和优化内部制度及流程，加强内部审计工作力度，规范
企业管理，努力通过管理创新来增强企业核心竞争力、来创造更好的经济效益；面
对资本市场，公司将以保障投资者利益为出发点，与外部机构、个人股东在法律法
规规定的范围内向外界传递企业价值，积极接受投资者的监督和建议，做好上市公
司投资者关系维护工作。
2、公司将继续优化研发考核激励机制，加大对新技术、新方向的调研工作，根
据现有的业务基础和集成电路产业的发展方向，积极开展一些先进工艺的前瞻性技
术的探索和研究，以更优质的产品和更先进的技术保持公司的细分领域领先地位、
增强企业持续发展能力。
3、整体规划布局市场拓展策略并通过内外部资源整合促进落实业绩目标。在业
务上重点深入已有客户业务的深耕细作，在国内市场拓展上加大投入快速推进公司
WAT 测试设备、数据类 EDA 软件在国内市场的占有率，占据市场优势地位；在海外
市场拓展方面，在后疫情时期规划海外市场，主要是亚洲区域市场的开拓力度，通
过软、硬件与技术服务有效结合的业务模式，持续开拓新的客户市场。
4、根据公司的业务发展，加速企业高质量团队规模的扩大，促进人才培养和储
备，保障公司业务拓展和高速发展过程中能够拥有精炼且足够的人力资源支撑。同
时根据股权激励相关的法律法规做好员工股权激励规划，适时推出和施行股权激励
方案，充分激发员工工作积极性，助力公司业绩目标的实现。
5、合理管理和使用募投资金并保障募投项目的研发与管理工作顺利进行，持续
加大公司 EDA 软件、大数据平台及测试设备三大方向上的研发力度，在各个方向上
打造具备业内竞争力的产品和技术。具体实施上将从以下几个方面进行：
① 通过《集成电路成品率技术升级开发项目》在不断精进 EDA 工具和方法效率
的同时对新的工艺技术进行探索，开发多元化、全应用流程的 EDA 软件，规划并执
行完成新一年度的研发工作；
② 通过《集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目》纵向加深现
有设备的技术更新迭代，同时横向扩展可靠性电性测试设备的研发落地，规划并执
行完成新一年度的研发工作；
③ 通过《集成电路 EDA 产业化基地项目》着力研发半导体大数据平台产品，在
前两年的数据研发基础上，深入研发良率管理、缺陷管理及故障分类管理等数据类
软件，同时做好产业化基地项目的建设工作，规划并执行完成新一年度的研发工作；
④ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度，按计划合理管理和使用
募集资金，做好募投项目持续跟进和核算工作。
2023 年，公司董事会将继续秉承“客户”、“创新”、“诚信”的核心价值观，紧
紧围绕公司发展目标开展各项工作，加大研发创新和高效运营，进一步提升企业核
心竞争力，为客户提供更优质的技术与服务，为公司和全体股东创造更大的价值！
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
