证券代码：301095            证券简称：广立微           公告编号：2023-023



                杭州广立微电子股份有限公司
                2022 年年度股东大会决议公告




    特别提示

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 14:00
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、主持人：董事长郑勇军先生
    5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年
4 月 17 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
    （二）会议的出席情况
    通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 名，代表股份
数 154,478,398 股，占公司股份总数的 77.2392% 。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份数
102,607,539 股，占公司股份总数的 51.3038%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 23 名，代表股份数 51,870,859 股，占公司股份总数
的 25.9354%。
    3、参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小
股东代理人共 24 名，代表股份数 35,424,452 股，占公司股份总数的 17.7122%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所楼晴昊律师、
吴锦帆律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和
网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    总表决情况：

    同意 154,478,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9992％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％。

    8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    本议案的具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    总表决情况：

    同意 154,478,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 35,424,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所楼晴昊律师、吴锦帆律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。


  特此公告。


                                      杭州广立微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 17 日