明月镜片股份有限公司
                              2021 年度董事会工作报告

           2021 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中
       华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
       下简称“《证券法》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片
       股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东
       大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体股东的利
       益。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：
           一、报告期内经营情况回顾
           报告期内公司继续扩大国内市场领先优势，品牌影响力持续增强，业绩稳步
       上升。一方面，继续坚定退出低端低价市场；另一方面，在“用心呵护视觉健康”
       的使命指引下，积极响应国家号召，快速推出两代近视管理产品“轻松控”和“轻
       松控 Pro”，自投入市场以来，开局喜人，业绩迅速增长。
           报告期内，公司实现营业收入 5.76 亿元，同比增长 6.65%；归属于上市公
       司股东的净利润 8,209.41 万元，同比上升 17.27%；主营业务中，镜片业务毛利
       率为 57.07%，较 2020 年度有进一步上升。
           二、董事会日常工作情况
           （一）董事会会议召开情况
           报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
       《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，
       全年董事会共召开会议 5 次，审议议案 28 项，具体如下：


No.   召开日期     届次                                审议议案
 1                         《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
 2                         《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
 3                         《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
                  第一届
 4                         《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
                  董事会
 5    2021/3/18            《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
                  第十二
 6                         《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
                  次会议
                           《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
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                           计机构的议案》
8                          《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
 9                          《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的议案》
10                          《关于对公司 2020 年度关联交易予以确认的议案》
11                          《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》
12                          《关于审议公司 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》
13                          《关于提请召开明月镜片股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》
14                          《关于批准公司 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案》
                   第一届
15                          《关于审议公司 2021 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》
                   董事会
16    2021/7/16             《关于对公司 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》
                   第十三
17                          《关于公司经营范围变更并修改章程的议案》
                   次会议
18                          《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
19                 第一届   《关于认定明月镜片股份有限公司核心员工的议案》
                   董事会
20    2021/11/25            《关于高管与核心员工参与首次公开发行股票战略配售的议案》
                   第十四
21                 次会议   《关于批准公司 2021 年第三季度财务报表报出的议案》
22                 第一届   《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》
23                 董事会   《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
      2021/12/13
                   第十五
24                          《关于设立募集资金专项账户并签署三方、四方监管协议的议案》
                   次会议
                            《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
25                 第一届
                            记的议案》
                   董事会
26    2021/12/30            《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
                   第十六
27                          《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                   次会议
28                          《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


           （二）董事会对股东大会决议的执行情况
           报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会
       根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严
       格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
             会议届次                      会议类型                会议召开日期
        2020 年年度股东大会             年度股东大会                 2021/4/16
     2021 年第一次临时股东大会          临时股东大会                  2021/8/2
           （三）董事会下属专门委员会运行情况
           公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
       员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公
       司董事会各专门委员会的议事规则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
       讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
           1、董事会审计委员会
    报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明
月镜片股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和
核查职责，对审计机构出具的审计意见及公司内部出具的《内部控制评价报告》
进行认真审议。2021 年董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员在任职
期间均亲自出席了会议，审议公司预算报告、决算报告、定期报告和内部控制评
价报告等相关事项。
    2、董事会提名委员会
    报告期内不涉及董事会换届及聘任高级管理人员等事宜，故未召开董事会提
名委员会。
    3、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《明月镜片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积
极开展相关工作。2021 年董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委员
均亲自出席了会议，审议了关于公司董事 2021 年度薪酬的议案、关于公司 2021
年高级管理人员薪酬的议案等议案。
    4、董事会战略委员会
    报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明
月镜片股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。
2021 年董事会战略委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议
高管与核心员工参与首次公开发行股票战略配售等议案。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《明月镜片股份有限公司独立
董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着
对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，客观地发表自己的观点及提议，积极深入公司现场调研，了解公
司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情
况，并运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见
的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
    （五）投资者关系管理
    公司于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，截至 2021 年 12
月 31 日，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话等多种
形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者
关心的问题，切实保障投资者的知情权。
    （六）信息披露
    公司于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，上市相关文件均
按照首次公开发行股票相关规章制度及相关法律法规的规定进行披露。
    三、2022 年度董事会重点工作
    2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，持续优化内部治理结构，完
善管理制度，提升规范运作水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎
实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，
从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕
公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略。董事会将根据公司的
总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，不断完
善风险防范机制，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。


    特此报告。


                                                   明月镜片股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 25 日