证券代码：301101         证券简称：明月镜片       公告编号：2022-021



                         明月镜片股份有限公司

         关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开了第
一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司监
事薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期限
    董事、监事薪酬自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬自董事
会审议通过后生效, 直至新的薪酬方案通过后自动失效。
    三、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职
务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司
担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬、津贴。
    2、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 9 万
元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事依据其在公司中担任的职务领取薪酬和绩效奖励，不额外领取监事
津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬
    高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，秉承对标行业、匹配市场
的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经
营业绩挂钩。
    四、其他规定
   公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。


   特此公告。


                                                明月镜片股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日