证券代码：301101             证券简称：明月镜片         公告编号：2022-043



                         明月镜片股份有限公司
                   第一届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于
2022 年 8 月 16 日下午 4 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议于 2022
年 8 月 5 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的
监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的编制合理、客观、公正地反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    （三）审议通过《关于吸收合并全资子公司暨调整部分募集资金投资项目实
施主体的议案》
    经审议，监事会认为：公司因吸收合并全资子公司而调整募集资金投资项目
实施主体的事项，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对
项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。
因此全体监事一致同意募集资金投资项目“高端树脂镜片扩产项目”、“常规树脂
镜片扩产及技术升级项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由全资子公司江苏
明月光学眼镜有限公司调整为公司。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
吸收合并全资子公司暨调整部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十五次会议决议。


     特此公告。


                                                   明月镜片股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                       2022 年 8 月 18 日