证券代码：301101             证券简称：明月镜片          公告编号：2022-056



                         明月镜片股份有限公司
          关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开的第
一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 5 日（星期一）14:30 召开 2022 年第二次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：董事会。公司第一届董事会第二十一次会议于 2022 年
11 月 16 日召开，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1、会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）14:30
    2、网络投票时间：2022 年 12 月 5 日。
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时
间为 2022 年 12 月 5 日 9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 11 月 29 日（星期二）
       （七）出席对象：
       1、截至 2022 年 11 月 29 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不
必是本公司股东）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师及相关人员。
       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       （八）现场会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼
       二、会议审议事项
       本次股东大会提案编码表：

                                                                       备注
提案
                               提案名称
编码                                                            该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

                累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》                      应选 4 人

1.01 关于选举谢公晚先生为公司第二届董事会非独立董事                     √

1.02 关于选举谢公兴先生为公司第二届董事会非独立董事                     √

1.03 关于选举曾哲先生为公司第二届董事会非独立董事                       √

1.04 关于选举彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事                     √

2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》                        应选 3 人

2.01 关于选举张银杰女士为公司第二届董事会独立董事                       √

2.02 关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事                         √

2.03 关于选举傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事                       √

3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》                  应选 2 人

3.01 关于选举朱海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事                 √

3.02 关于选举陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事                   √

       议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）已经公司第一届董事会第二十一次
会议审议通过，议案 3（含子议案）已经公司第一届监事会第十七次会议审议通
过。独立董事已对议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）发表独立意见，具体
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
    上述议案采用累积投票方式选举董事、监事，其中应选非独立董事 4 人，应
选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非
独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。上述议案 1（含子议案）、议案 2（含子议案）、议案 3（含子议
案）需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    三、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1、法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理
人本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附
件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
前述资料复印件均需加盖公司公章。
    2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
    3、异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》 附件三），并附身份证和股东账户复印件以便登记确认。
邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。不接受电
话登记。
    （二）登记时间：2022 年 12 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：
00。异地股东采取电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2022 年 12 月 1 日
16:00 之前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：上海市普陀区岚皋路 567 号，明月镜片股份有限公司证券
部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第二次临时股东大会”字样，
邮编：200333。
    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （五）其他：
    1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿费及交通费用自理；
    2、现场会议联系方式：
    联系人：李鹤然
    电话：021-52660665 传真：021-52971882
    邮箱：stock@mingyue.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第二十一次会议决议；
    2、第一届监事会第十七次会议决议。
    附件：
    1、《网络投票的操作流程》
    2、《股东大会授权委托书》
    3、《参会股东登记表》


    特此公告。


                                                  明月镜片股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 17 日
附件一：

                          网络投票的操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351101      投票简称：“明月投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 2，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的
选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过
2 位。
    二、通过深交所交易系统的投票程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 12 月 5 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
  附件二：

                         明月镜片股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会的授权委托书

       本人（本公司）作为明月镜片股份有限公司股东，兹全权委托___________
  （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 5 日召开的明月镜片股份
  有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对
  下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本
  次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
  人（本公司）承担。

                                                                    备注
提案
                              提案名称
编码                                                         该列打勾的栏
                                                             目可以投票
累积投票提案：议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》                   应选 4 人

1.01 关于选举谢公晚先生为公司第二届董事会非独立董事          √

1.02 关于选举谢公兴先生为公司第二届董事会非独立董事          √

1.03 关于选举曾哲先生为公司第二届董事会非独立董事            √

1.04 关于选举彭志云先生为公司第二届董事会非独立董事          √

2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》                     应选 3 人

2.01 关于选举张银杰女士为公司第二届董事会独立董事            √

2.02 关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事              √

2.03 关于选举傅仁辉先生为公司第二届董事会独立董事            √

3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》               应选 2 人

3.01 关于选举朱海峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事      √

3.02 关于选举陆岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事        √

       委托人姓名/单位名称：
       委托人身份证/统一社会信用代码：
       委托人证券账户号码：
   委托人所持公司股份数量：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：


                                 委托人签名（或盖章）：
                                 受托人签名：
                                 委托日期：
   备注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作
出投票指示；
   3、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
   5、法人股东委托须加盖单位公章。
附件三：

                       明月镜片股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身 份 证
                                     法人股东
号码/法人股东统
                                     法定代表人姓名
一社会信用代码

股东账号                             持股数量

出席会议人姓名/
                                     是否委托
名称

代理人姓名                           代理人身份证号

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编
个人股东签字/法
人股东盖章

   说明：1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 1 日（星期四）16:00
前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
   3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。