证券代码：301101         证券简称：明月镜片      公告编号：2022-057



                         明月镜片股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开情况
   1、 召开时间：
    （1） 会议召开时间：2022 年 12 月 5 日（星期一）14:30。
    （2） 网络投票时间：2022 年 12 月 5 日。
          其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
          年 12 月 5 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网
          投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意
          时间。
   2、 召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号 B 座 3 楼。
   3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   4、 召集人：公司董事会。
   5、 主持人：公司董事长谢公晚先生。
   6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。


    二、 会议出席情况
   （一）股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，
  代表有表决权的公司股份数合计为 99,091,810 股，占公司有表决权股份总数
  134,341,400 股的 73.7612%。其中：通过现场投票表决的股东共 12 人，代表有
  表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 86,192,227 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
  134,341,400 股的 64.1591%；通过网络投票的股东共 15 人，代表有表决权的公
  司股份数合计为 12,899,583 股，占公司有表决权股份总数 134,341,400 股的
  9.6021%。
       （二）中小股东出席的总体情况
       参加本次股东大会现场表决和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 20
  人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,670,810 股，占公司有表决权股份总数
  134,341,400 股的 4.2212%。其中：通过现场表决的股东共 6 人，代表有表决权
  的公司股份 2,771,227 股，占公司有表决权股份总数 134,341,400 股的 2.0628%；
  通过网络投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,899,583 股，
  占公司有表决权股份总数 134,341,400 股的 2.1584%。
       （三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
       三、 提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
  了表决：

       （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

       本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：
提案                                                   占出席会议有表决               是否
                 提案名称                表决统计
编码                                                   权股份总数的比例               当选
       《关于公司董事会非独立董事换
1.00                                             选举票数（等额选举）
       届选举的议案》
       关于选举谢公晚先生为公司第二
1.01                                   89,091,814          89.9084%                       是
       届董事会非独立董事
       关于选举谢公兴先生为公司第二
1.02                                   89,091,814          89.9084%                       是
       届董事会非独立董事
       关于选举曾哲先生为公司第二届
1.03                                   89,091,814          89.9084%                       是
       董事会非独立董事
       关于选举彭志云先生为公司第二
1.04                                   89,091,814          89.9084%                       是
       届董事会非独立董事
       以上四名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过
  50%，当选为公司第二届董事会非独立董事。该议案中小投资者表决情况为：
提案                                    中小投资者     占参加本次会议中小投资者所
                 提案名称
编码                                      表决统计           持股份的比例
       《关于公司董事会非独立董事换
1.00                                             选举票数（等额选举）
       届选举的议案》
       关于选举谢公晚先生为公司第二
1.01                                     5,670,810             100.0000%
       届董事会非独立董事
       关于选举谢公兴先生为公司第二
1.02                                     5,670,810             100.0000%
       届董事会非独立董事
       关于选举曾哲先生为公司第二届
1.03                                     5,670,810             100.0000%
       董事会非独立董事
       关于选举彭志云先生为公司第二
1.04                                     5,670,810             100.0000%
       届董事会非独立董事
       （二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

       本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：
提案                                                   占出席会议有表决     是否
                 提案名称                表决统计
编码                                                   权股份总数的比例     当选
       《关于公司董事会独立董事换届
2.00                                             选举票数（等额选举）
       选举的议案》
       关于选举张银杰女士为公司第二
2.01                                   89,091,813          89.9084%          是
       届董事会独立董事
       关于选举孙健先生为公司第二届
2.02                                   89,091,813          89.9084%          是
       董事会独立董事
       关于选举傅仁辉先生为公司第二
2.03                                   89,091,813          89.9084%          是
       届董事会独立董事
       以上三名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过
   50%，当选为公司第二届董事会独立董事。该议案中小投资者表决情况为：
提案                                  中小投资者       占参加本次会议中小投资者所
                提案名称
编码                                     表决统计            持股份的比例
      《关于公司董事会独立董事换届
2.00                                             选举票数（等额选举）
      选举的议案》
      关于选举张银杰女士为公司第二
2.01                                    5,670,810              100.0000%
      届董事会独立董事
      关于选举孙健先生为公司第二届
2.02                                    5,670,810              100.0000%
      董事会独立董事
      关于选举傅仁辉先生为公司第二
2.03                                    5,670,810              100.0000%
      届董事会独立董事
       （三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

       本议案采用累积投票方式进行表决，具体表决情况如下：
提案                                                 占出席会议有表决       是否
                 提案名称                表决统计
编码                                                 权股份总数的比例       当选
     《关于公司监事会非职工代表监
3.00                                              选举票数（等额选举）
     事换届选举的议案》
     关于选举朱海峰先生为公司第二
3.01                                     89,091,812         89.9084%             是
     届监事会非职工代表监事
     关于选举陆岩先生为公司第二届
3.02                                     89,091,812         89.9084%             是
     监事会非职工代表监事
       以上两名候选人获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数的比例均超过

   50%，当选为公司第二届监事会非职工代表监事。该议案中小投资者表决情况为：
提案                                    中小投资者      占参加本次会议中小投资者所
                  提案名称
编码                                      表决统计            持股份的比例
      《关于公司监事会非职工代表监
3.00                                              选举票数（等额选举）
      事换届选举的议案》
      关于选举朱海峰先生为公司第二
3.01                                    5,670,810               100.0000%
      届监事会非职工代表监事
      关于选举陆岩先生为公司第二届
3.02                                    5,670,810               100.0000%
      监事会非职工代表监事


       四、 律师见证情况
       （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
       （二）见证律师姓名：邵彬、李文婷
       （三）结论性意见：“本所认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、
  召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
  司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
  表决结果合法有效。”


       五、 备查文件
       1、明月镜片股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
       2、上海市广发律师事务所关于明月镜片股份有限公司2022年第二次临时股
  东大会的法律意见书。


        特此公告。
                                                       明月镜片股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 12 月 5 日