明月镜片股份有限公司
                独立董事关于第二届董事会第一次会议
                          相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独
立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的独立意见
    经过对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的履历及相关情
况的审阅和了解，我们认为本次公司聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次聘
任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监具备履行职责相应的任职条件，
其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、
3.2.4 条所规定的情形。
    综上，我们一致同意聘任谢公兴先生为公司总经理，聘任曾哲先生、王雪平
先生为公司副总经理，聘任曾哲先生为公司董事会秘书，聘任尉静妮女士为公司
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签署页）




    张银杰（签字）____________




    傅仁辉（签字）____________




    孙   健（签字）____________




                                                      2022 年 12 月 5 日