证券代码：301101            证券简称：明月镜片           公告编号：2022-066




                         明月镜片股份有限公司
                   关于调整公司独立董事薪酬的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开了第
二届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，现将相
关情况公告如下：
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，为更好地实现公司
战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤
勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及
公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事
薪酬标准由现执行的每人每年 9 万元人民币（税前），调整为每人每年 10 万元人
民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整
后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后自第二届董事会开始实施。
    公司独立董事对于此事项发表了同意的独立意见：公司独立董事薪酬是参考
目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况制定
的，作为公司独立董事，我们认为公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实
际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。
本次调整独立董事薪酬不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
相关决策程序合法有效。
    综上，我们一致同意调整公司独立董事薪酬，自第二届董事会开始实施。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             明月镜片股份有限公司
                         董 事 会
                2022 年 12 月 23 日