证券代码：301101             证券简称：明月镜片           公告编号：2023-020




                       明月镜片股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2023
年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 4 月 8 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高
级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第
一季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                     明月镜片股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2023 年 4 月 24 日