证券代码：301101             证券简称：明月镜片         公告编号：2023-021



                        明月镜片股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023
年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 8
日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海
峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，季报内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
第一季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。


     特此公告。
                                                    明月镜片股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2023 年 4 月 24 日