证券代码：301103           证券简称：何氏眼科         公告编号：2022-005


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场、视频会议及通讯相结合的
方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。
会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    经审议，董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2021 年度总经理工作
报告》，认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各
项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。2021
年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度董
事会工作报告》。
    公司独立董事黄浩明先生、王厚双先生、汤敏先生和李慧女士、徐亮先生分
别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股

                                     1
东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经董事会审议，认为公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果。具体
内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》中第十节“财务报告”部分。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2021 年度利润
分配预案为：以总股本 121,558,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 6 元（含税），共派发现金股利人民币 72,935,294.4 元（含税），同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 36,467,647 股，转增后
公司总股本数为 158,026,471 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实
际转增结果为准）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

                                    2
于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司董事、高管报酬（津贴）方案的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，经公司薪酬考核委员会审议，
拟定公司董事、高管报酬方案如下：非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴；
独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元（含税）/年；董事在公司担任其他职
务的，按照其所任职务领取薪酬。
    在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬主要由固定工资、绩效奖金及补
助等组成。薪酬以外部市场情况为依据、与个人绩效、公司整体效益相结合，以
岗位及个人对公司的相对价值决定薪酬水平。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，董事
会根据有关法律、法规和规章制度，对公司目前的内部控制情况进行了全面地检
查和评价，并出具了《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》
    公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会对该报告发表了
核查意见；保荐机构中原证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年年度内部
控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审
计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场原则与容诚
会计师事务所协商确定公司 2022 年度审计费用。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公

                                    3
告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     关联董事何伟、何向东、付丽芳、赵国华、邓明进行了回避表决，由其他
非关联董事表决。
     公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构
中原证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的
公告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第一季
度报告》。
     表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （十一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
     表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。



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辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                      2022 年 4 月 29 日




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