证券代码：301103           证券简称：何氏眼科         公告编号：2022-007


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

    关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
28 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过
了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需
提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 86,364,346.62 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并报表可分配利润为 338,660,832.20 元，母公司可分配利润为
325,955,529.18 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利
润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，公司 2021 年度可
供股东分配的利润为 325,955,529.18 元。
    根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关规定及《公
司章程》的要求，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营的资金需求的情况
下，为保障公司持续、稳定、健康发展，董事会拟定的 2021 年度利润分配方案
为：以公司现有总股本 121,558,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 6 元（含税），共计分配现金股利 72,935,294.4 元，剩余未分配利润结转以后
年度；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增
36,467,647 股，转增后公司总股本数为 158,026,471 股。（最终准确数量以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次不送
红股。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相

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应调整。
       二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上
市公司现金分红》以及《公司章程》 相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案的制定与公司业绩成长、资金盈余和业务发展阶段相匹配，充
分考虑了公司 2021 年度盈利及经营现金流状况、现金储备、公司未来发展资金
需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
       三、审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配
预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等有关利润分配政策的相关规定。具备合法性、合规性、合理性，我们同
意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：经认真审议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案，我们认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司整体
发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司 2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案。并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
       四、相关风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议通过后方可确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；




特此公告。




                           辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 29 日




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