何氏眼科：何氏眼科：关于修订公司相关制度的公告2022-08-30
证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2022-030
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，根据
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，根据公司实际情况和经营发展需要，
拟对相关制度进行修订。
一、相关制度的修订情况
序号 制度名称 备注 是否提交
股东大会
1 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司股东大会议事规则》 修订 是
2 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司关联交易管理办法》 修订 是
4 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司对外担保管理办法》 修订 是
5 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
6 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
7 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
8 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会工 修订 否
9
作细则》
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否
10
员会工作细则》
1
11 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司规范与关联方资金往 修订 否
12
来的管理制度》
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事、监事和高级管理 修订 否
13
人员所持本公司股份及其变动管理制度》
14 《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司投资者关系管理办法》 修订 否
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否
15
管理制度》
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司重大信息内部报告制 修订 否
16
度》
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司信息披露事务管理制 修订 否
17
度》
《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司年报信息披露重大差 修订 否
18
错责任追究制度》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担
保管理办法》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》
注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，
其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。
二、其他事项说明
本次修订相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、相关制度文件。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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