证券代码：301103           证券简称：何氏眼科         公告编号：2022-033


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022
年 9 月 8 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，
应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于子公司拟新增开设募集资金专户的议案》
    鉴于公司部分超募资金投资项目由海南博鳌何氏眼科医院有限公司、海南何
氏睛彩商贸有限公司实施。
    为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，实施募集资金（含超
募资金）出资计划的实施主体在商业银行开设募集资金专用账户，以用于超募资

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金项目出资。董事会授权公司财务部人员办理上述募集资金专项账户开立及募集
资金监管协议签订等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息
披露义务。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                               辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 15 日




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