证券代码：301103              证券简称：何氏眼科         公告编号：2022-034


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2022 年 9 月 8 日以
电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第八次会议的通知。
2022 年 9 月 15 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席徐玲女士主持。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资
金向全资子公司增资的议案》
    公司监事会认为，公司使用超募资金向全资子公司增资可以进一步增强子公
司的资本实力，满足公司业务发展需求，符合全体股东的利益。符合募集资金使
用计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资
金使用用途，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司
使用部分超募资金向全资子公司增资事宜。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告》。


    特此公告。
                              辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 9 月 15 日


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