证券代码：301103           证券简称：何氏眼科         公告编号：2023-001


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023
年 1 月 4 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，
应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
    表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟新增开设募集资金专户的议案》
    鉴于公司部分超募资金用于建设公司数智化基础建设项目（一期）。
    为规范公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，实施募集资金（含超
募资金）出资计划的实施主体在商业银行开设募集资金专用账户，以用于超募资
金项目出资。董事会授权公司财务部人员办理上述募集资金专项账户开立及募集
资金监管协议签订等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息

                                     1
披露义务。
   表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                              辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 10 日




                                   2