证券代码：301103              证券简称：何氏眼科         公告编号：2023-002


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 1 月 4 日以
电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。
2023 年 1 月 10 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席徐玲女士主持。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资
金投资建设项目的议案》
    监事会经核查认为：公司本次使用部分超募资金建设公司数智化基础建设项
目（一期），有利于提高资金运用效率，是根据公司实际情况做出，不存在变相
改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件的规定。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金投资建设公司数智化基
础建设项目（一期）。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。


    特此公告。
                                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 1 月 10 日


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