证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-015
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事何伟、何向东、付丽芳、赵国华、邓明回避表决，公
司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将相关事项公
告如下：
为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等
经营发展需要，预计 2023 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金
额约为 1,641 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关联
人租赁房屋等。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关
联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度事项
属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签 截止披
关联交易 关联交易 订金额 露日已 上年发生
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 或预计 发生金 金额
金额 额
采购智能化眼科检
沈阳爱络博医疗
向关联人 测设备，设备维修服 市场定价 1,120 16.19 -
用品有限公司
采购商品、 务
接受劳务 沈阳倍优科技有 采购弱视训练软件
市场定价 120 15.55 26.98
限公司 等近视防控产品
1
沈阳太平洋医疗
用品制造有限公 采购眼科手术耗材 市场定价 80 38.04 92.98
司
小计 1,320 69.78 119.96
提供眼视光等临床
辽宁何氏医学院 市场定价 65 0.04 33.83
培训基地之劳务费
董监高及其他核
销售商品 市场定价 3 - 1.97
向关联人 心人员
出售商品、 沈阳爱络博医疗
销售商品 市场定价 1 0.12 -
提供劳务 用品有限公司
沈阳何氏眼产业
销售商品 市场定价 5 2.55 -
集团有限公司
小计 74 2.71 35.80
沈阳何氏眼产业 承租房屋及设备
市场定价 61 - 61
集团有限公司
何伟 承租房屋 市场定价 14 14 14
向关联人
何向东 承租房屋 市场定价 12 12 12
租赁、出租
沈阳沈河何氏颜
房屋
美医疗美容门诊 出租房屋 市场定价 100 50 7.65
部有限公司
小计 187 76 94.65
辽宁爱之光防盲 关联方代付公司医
关联方代 市场定价 60 23.86 65.13
基金会 疗款、眼镜款等
付款项
小计 60 23.86 65.13
合计 1,641 172.35 315.54
（三）2022 年度日常关联交易实际情况
单位：万元
实际发
实际发生 生额与
关联交 实际发 预计 披露日期
关联人 关联交易内容 额占同类 预计金
易类别 生金额 金额 及索引
业务比例 额差异
率
沈阳爱络博智能科 采购智能化眼科检测 2022 年 4
212.64 1,460 6.15% -85.44%
技有限公司 设备，设备维修服务 月 29 日
向关联 沈阳倍优科技有限 采购弱视训练软件等 《关于
26.98 100 0.26% -73.02%
人采购 公司 近视防控产品 2022 年度
商品、接 沈阳太平洋医疗用 日常关联
采购眼科手术耗材 92.98 86 0.90% 8.12%
受劳务 品制造有限公司 交易预计
沈阳百奥医疗器械 采购屈光矫正相关产 的公告》
- 50 - -100%
有限公司 品 （公告编
2
沈阳市银海医疗用 号：
接受设备维修服务 4.05 2.30 0.20% 76.09%
品有限公司 2022-008
董监高及其他核心 ）
销售商品 1.97 3 0.002% -34.33%
向关联 人员
人出售 提供眼视光等临床培
辽宁何氏医学院 33.83 41 6.02% -17.49%
商品、提 训基地之劳务费
供劳务 沈阳爱络博智能科
销售商品 2.65 - 0.003% - -
技有限公司
2022 年 4
沈阳何氏眼产业集 月 29 日
承租房屋及设备 61 61 1.13% 0%
团有限公司 《关于
2022 年度
日常关联
交易预计
向关联 何伟 承租房屋 14 14 0.26% 0%
的公告》
人租赁、
（公告编
出租房
号：
屋
何向东 承租房屋 12 12 0.22% 0% 2022-008
）
沈阳沈河何氏颜美
医疗美容门诊部有 出租房屋 7.65 - 3.16% - -
限公司
2022 年 4
月 29 日
《关于
关联方
辽宁爱之光防盲基 关联方代付公司医疗 2022 年度
代付款 65.13 57 24.10% 14.26%
金会 款、眼镜款等 日常关联
项
交易预计
的公告》
（公告编
号：
合计 534.88 1,886.30 - -71.64% 2022-008
）
公司在进行年度日常关联交易预计时，基于市场及双方业务需求情况对可能发生的
公司董事会对日常关联交易 业务金额上限做出的初步预测，具有一定的不确定性。2022年度日常关联交易实际
实际发生情况与预计存在较 发生情况与预计金额存在较大差异主要系公司在日常运营过程中，根据经营实际需
大差异的说明 求与变化情况适时调整相关交易，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会
产生重大影响。
3
公司2022年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市
场及双方业务需求变化进行适当调整所致，属于正常经营行为，公司董事会对公司
公司独立董事对日常关联交
2022年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实际发生
易实际情况与预计存在较大
情况与预计存在较大差异原因符合公司的实际情况，公司2022年发生的日常关联交
差异的说明
易符合公司实际情况和业务发展需要，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。
4
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本信息
与上市公
序 法定代
企业名称 注册地址 司的关联 注册资本 经营范围
号 表人
关系
1 沈阳爱络博医疗用品有限公 辽宁省沈 受同一实 何向东 100 万元 许可项目:第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目,经相关部门
司
阳市浑南 控人控制 人民币 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:第一类医疗器械销
区天赐街 的企业 售,第二类医疗器械销售,电子产品销售,保健食品（预包装）销售,食品销售（仅销售预包
5-2 号 装食品）,办公设备销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,人工智能硬件销售,软件销
售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械
租赁,第二类医疗器械租赁,专用设备修理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
2 沈阳倍优科技有限公司 辽宁省沈 受同一实 何伟 10 万 元 许可项目：第二类医疗器械生产，互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关
阳市浑南 控人控制 人民币 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗
区泗水街 的企业 器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，工程和技术研究和试验发展，
66 号 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数据处理和存储支持服务，技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出
5
口代理，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），远程
健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），科普宣传服务，计算机软硬件及辅助
设备零售，灯具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），租赁服务（不含许可类
租赁服务），电子产品销售，软件销售，软件开发，软件外包服务，摄像及视频制作服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3 沈阳太平洋医疗用品制造有 沈阳市新 受同一实 何伟 52.9035 许可项目：第二类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械），第三类医
限公司
城子区道 控人控制 万元人民 疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
义镇五台 的企业 币 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医
子村 疗器械销售，医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械），第二类医疗器械销售，医护人
员防护用品零售，医护人员防护用品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4 辽宁何氏医学院 辽宁省沈 受同一实 何伟 9,800 万 普通本科教育
阳市东陵 控人控制 元人民币
区泗水街 的企业
66 号
5 辽宁爱之光防盲基金会 辽宁省沈 实际控制 王芳 200 万元 接受社会捐助管理运作资金筛查贫困地区眼病宣传眼保健知识培训眼科医护人员组织
阳市皇姑 人能够实 人民币 国内外防盲治盲方面的学术交流，推广先进的预防、诊断和治疗技术眼病的防治研究奖
6
区牡丹江 施重大影 励防盲治盲工作成绩突出的先进集体和个人研发生产有关防盲治盲的药品、仪器设备和
街 52 号 响 卫生材料保健用品用于符合本基金会宗旨的其他有关活动。
6 沈阳何氏眼产业集团有限公 沈阳市东 受同一实 1543.75 眼科药品生产、销售、研发;化学药品制剂、中成药研发;预包装食品、保健品销售;医疗
司
陵区泗水 控人控制 何向东 万元人民 器械、医疗设备销售、租赁、维修;电子产品维修;办公设备、通讯器材、照相器材、机
街 66 号 的企业 币 械电子设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
7 沈阳沈河何氏颜美医疗美容 沈阳市沈 受同一实 何伟 50 万 元 医疗美容；美容器材、饰品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
门诊部有限公司
河区中街 控人控制 人民币 经营活动。）
路 172 号 的企业
8 何伟 不适用
9 何向东 不适用
10 公司董监高 不适用
7
（二）关联人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
2023年3月31日/2023 年1-3 月 2022年12月31日/2022年度
序
企业名称 净利润/ 净利润
号 总资产 净资产 营业收入 总资产 净资产 营业收入
收支结余 /收支结余
1 沈阳爱络博医疗用品有限公司 91.44 63.25 44.82 -36.76 - - - -
2 沈阳倍优科技有限公司 62.90 -402.43 25.44 3.67 40.70 -406.10 49.43 -44.10
3 沈阳太平洋医疗用品制造有限
907.62 855.70 142.68 50.92 885.39 804.78 472.50 170.98
公司
4 辽宁何氏医学院 101,416.13 84,305.87 6,904.41 3,966.93 76,344.08 53,011.92 24,004.22 5,020.43
5 辽宁爱之光防盲基金会 1,643.32 1,642.63 113.40 78.75 1,565.66 1,562.07 748.17 360.98
6 沈阳何氏眼产业集团有限公司 23,478.36 5,513.49 - -633.52 24,126.46 6,147.01 77.66 -1,770.49
7 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门
198.29 -2,368.97 19.28 -84.35 241.13 -2,284.62 92.75 -323.99
诊部有限公司
注：以上数据未经审计。
8
（三）与本公司的关联关系
沈阳爱络博医疗用品有限公司、沈阳倍优科技有限公司、沈阳太平洋医疗用
品制造有限公司、沈阳何氏眼产业集团有限公司同为何伟、何向东、付丽芳共同
控制的企业。沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司为受同一实控人控制的
企业。辽宁何氏医学院为何伟举办的民办非企业单位。辽宁爱之光防盲基金会，
根据章程约定，理事会是爱之光最高决策机构，公司控股股东和实际控制人之一
何伟先生曾担任辽宁爱之光防盲基金会理事。
何伟、何向东、付丽芳为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
上述各关联方均依法存续经营，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的
履约能力。公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和依据
以上关联交易因公司日常经营所需发生，遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。具
体关联交易的付款和结算方式由各方依据合同约定或交易习惯确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律
法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是
在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，
亦没有损害公司中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事意见
（1）独立董事事前认可意见
9
我们认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易事项符合公司业务发展及生产
经营的正常需要，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董
事会第十二次会议审议。
（2）独立董事独立意见
公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公
平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情
形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因
上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司的日常经营需要，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成
重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
（三）保荐机构核查意见
经核查：
1、第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意
见；第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。
2、公司及子公司与关联人预计发生的关联交易将遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
综上所述，本保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
10
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、中原证券股份有限公司关于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2023 年
度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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