何氏眼科：2022年度董事会工作报告2023-04-26
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体
董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规
范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现
就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司主要经营业绩
2022 年，宏观经济环境不断变化，市场竞争加剧，挑战与机遇并存。报告
期内，公司坚持全生命周期眼健康管理战略布局，坚定致力于创始人构建的“光
明城”计划，在各行业信息化数字化升级的大背景下，不断加大信息化数字化建
设费用投入，实现筛查及就诊数据的采集，打通互联网医院与线下门诊的路径。
同时，公司加强了对电商平台的建设，积极推进O2O布局。通过信息化数字化建
设，以数字化链接各个业务板块，促进医院及视光诊所提供更有效的服务，进一
步增强客户粘性，为患者带来便捷高效的就诊体验，并实现长期可持续健康发展。
报告期内，公司实现门诊量116万余人次，实现收入955,313,555.17元，同比
减少0.74%；实现归属于上市公司股东的净利润33,206.224.80元，同比减少
61.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,528,265.36
元，同比减少63.69%。2022年公司重点开展的工作如下：
1、在业务模式上进行了外延式拓展和结构优化，积极探索新的利润增长点
报告期内，在传统业务的发展基础上，公司不断巩固辽宁省业务的基本盘，
持续推进京津冀、长三角、大湾区、成渝地区几个国家核心经济区的业务布局，
推动企业品牌的全国性拓展。公司从建院当初就将眼视光作为三级眼健康体系中
重要的组成部分，承担初级眼保健的功能，并形成了成熟的模式，积累了丰富的
经验。同时，公司具备完善的、高质量的、可持续的、自足培养眼视光人才的完
善系统，针对国家对于青少年近视防控、干眼、糖尿病致盲性眼病等眼健康管理
的需求，将新视光业务作为重点发展，在继续夯实辽宁省内市场的同时，逐步在
全国布局拓展。在创新业务上，持续发展医疗机构与互联网医院、远程医疗的一
体化服务解决方案，并结合电商业务，不断完善客户的完美体验以及不断变化的
客户需求。在创新业务上，持续发展电商业务，不断进行品类扩充，通过电商服
务持续的将用户需求的产品配送到家。
报告期内，公司持续推动整体的信息化升级和全面的数字化转型。在院内信
息化，包括HIS、PACS等系统加大投入持续升级优化，夯实对内的信息化基础。
对外加大CDP客户数据平台的建设投入，推动全面数字化转型，提升用户管理和
数字化服务能力。
2、围绕临床需求，积极开展前沿诊疗技术、产品的临床应用研究
公司依托国家药物临床试验机构、辽宁省眼科专业技术创新中心平台，围绕
临床需求，积极开展临床应用研究。2022年盘锦何氏开展的“智能视力筛查系统
在近视防控中的应用研究”项目，列入2022年辽宁省自然科学基金计划，沈阳何
氏开展的“利用深度学习手机裂隙灯分类闭角型青光眼”项目，列入沈阳市科技
计划项目，“基于CADEES的DR年检依从性调查及相关因素研究”、“玻璃体混浊
YAG激光消融后的眼内氧分布及抗氧化物质水平变化”2个项目列入沈阳市卫健委
科研课题。2022年开展多中心临床试验项目3项，横向课题2项，政府自主类项目
结题6项，目前在研项目8项。发表论文40篇，其中发表中文期刊25篇，发表SCI 15
篇（包含与合作方共同发表成果）；申请发明专利3项，授权外观专利2项；“湿
性 AMD 抗 VEGF 治疗后疾病静息状态因素研究”荣获辽宁省自然科学学术成果
评价三等奖和沈阳市自然科学学术成果评价三等奖，“滋阴明目汤对青光眼视神
经保护的临床和实验研究” 项目荣获沈阳市自然科学学术成果评价优秀奖；沈
阳何氏认定为沈阳市海智工作站、沈阳市科普基地，沈阳市专家工作站工作业绩
评定优秀。沈阳何氏4人获批沈阳市科技计划评审专家，PAZO EMMANUEL ERIC荣
获沈阳市高端外国专家资助计划。
沈阳何氏作为国家药物临床试验机构，每年承担大量的新药、新器械、新设
备的临床研究工作，2022年完成临床试验项目11项，正在进行的研究项目13项。
3、充分发挥全方位、多层次人才培养体系等优势，大力推进人力资源建设
基于公司发展战略需要，为应对公司业务快速扩张而面临的人才不足的挑战，
公司建构了全方位的人力资源培养培训体系，包括医师团队、视光师团队、眼保
健人才和管理团队的培养体系，为公司战略实施提供必要的人力资源保障。
公司建立了卓越医师能力培养体系，基于全方位的医师职业成长路径，围绕
各层级医师的核心职责及能力标准，持续不断地进行赋能，通过培训、带教、研
学等多种形式，同步提升医师队伍的理论知识水平及诊疗实操技能。除此之外，
多维度强化其教学技能及科研技能，打造一支专业基础扎实、诊疗水平过硬，同
时具备教学与深入科研能力的专业医师团队。
公司先后与国际知名高校和医院建立了长期的交流机制，先后与美国约翰霍
普金斯大学等国际知名大学及国际知名眼科中心，建立了深度的合作关系，对公
司医师团队进行国际化视野和能力的培训。
公司建立了高素质人才暨硕博研究生人才来源机制，自2001年起与大连医科
大学、锦州医科大学、辽宁中医药大学、中国医科大学、沈阳药科大学等建立合
作联合培养硕士研究生，集团近20位专家先后担任大连医科大学、中国医科大学、
沈阳药科大学、锦州医科大学、辽宁中医药大学、东北大学等高校硕士或博士研
究生导师，招生专业涵盖眼科学、中西医结合临床眼科学、药理学、公共卫生学、
营养与食品卫生学及内科学等。研究生培养体系致力于培养有人文主义情怀、具
备较高临床能力及科研能力的新眼科领袖人才，至今已累计培养博士及硕士研究
生百余人。
4、品牌美誉度
经过多年的诚信经营，何氏眼科以高度的责任感和使命感， 获得了政府、
行业和患者的广泛认可和赞誉，品牌的知名度和美誉度不断提升。2022 年 2 月，
公司上榜联合国全球契约中国网络“实现可持续发展目标 2021 企业最佳实践（全
球伙伴关系）”榜单。艾力彼 GAHA 医院管理中心发布的《2022 届中国医院竞争
力排行榜》显示，公司荣登“2022 届中国医院竞争力上市医服企业 50 强”榜单，
成为上市医服企业榜单新秀。同时，公司荣登“2022 届中国医院竞争力社会办
医医院集团 100 强”榜单。沈阳何氏荣登“2022 届中国医院竞争力社会办医
单体医院 100 强”榜单。2022 年 7 月 20 日，公司被辽宁省侨联授予“辽宁省新
侨创新创业基地”。 2022 年 11 月 17 日，沈阳何氏再次被沈阳市科协批复建立
沈阳海智工作站。此外，公司在眼科临床技术和科研领域的研究深耕，也使公司
在学术领域积奠了强有力的学术品牌和国际影响力。
公司积极参与社会活动，在品牌知名度不断扩大基础上，品牌美誉度也不断
提升。2022 年 8 月 1 日-31 日，由中华人民共和国商务部主办、公司联合沈阳师
范大学共同实施的“一带一路”国家眼科医生培训班开班，为非洲学员开展为期
一个月的培训工作。2022 年 8 月 20 日，何氏眼科举办第一届遗传眼病学术论坛，
并在论坛期间正式启动“遗传性视网膜劈裂症患者自然病史研究”项目。2022
年 9 月 3-4 日，由亚太远程眼科学会主办、公司承办的第七届亚太远程眼科学术
年会（APTOS）在中国沈阳以线上形式举行。2022 年 12 月 10 日，由辽宁省医师
协会、沈阳市科学技术局主办，公司承办的国际基因组学大会第五届眼科大会以
线上形式举行。院士、专家在基因组学、干细胞再生医学、眼科学、生物制药、
人工智能等领域深入研讨。论坛期间，还举办了“科学家对话医学生”主题活动。
2022 年 12 月，公司成为世界眼科医院协会（WAEH）正式成员，标志着公司的综
合实力进一步得到国际医学界的认可，为全面提升医院管理创新能力及扩大国际
影响力奠定了坚实基础。
公司始终将社会责任纳入到发展战略中，通过和国投集团、辽宁省侨联等机
构开展的公益项目覆盖至贵州、甘肃、河南、河北、新疆等地，成为“乡村振兴”
战略和“健康中国”战略的践行者，使公司的公益品牌形象深入当地，创造了良
好的社会效益。
为完善品牌标准体系，公司加大医疗服务内外管理工作，维护公司的品牌形
象和信誉，努力营造有利于公司发展的良好社会舆论环境，对品牌危机管理工作
进行升级和优化，报告期内升级了《危机管理工作的 3.0 体系》，该体系从组
织建设、制度规范、人员培训、监控机制等多层面、多角度建立健全危机管理工
作，提升公司风险控制水平。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等规定要求，共召开 5 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况
如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于延长公司申请首次公开发
行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券
交易所创业板上市决议有效期的议案》《关
于提请股东大会延长授权董事会办理公司
第二届董事会第六 2022 年 01 月
首次公开发行股票并上市具体事宜有效期
次会议 31 日
的议案》《关于更换独立董事的议案》《关于
设立募集资金专户并签署募集资金三方监
管协议的议案》《关于提请召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报
告>的议案》《关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》《关于<2021 年年度报告>及其
摘要的议案》《关于 2021 年度利润分配预案
的议案》《关于董事、高管报酬（津贴）方
第二届董事会第七 2022 年 04 月 案的议案》《关于<2021 年度内部控制自我
次会议 28 日 评价报告>的议案》《关于续聘 2022 年度审
计机构的议案》《关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》《关于 2022 年第一季度报告
的议案》《关于变更公司注册资本、公司类
型及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的
议案》。
审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘
要的议案》《关于<2022 年半年度募集资金
第二届董事会第八 2022 年 08 月
存放与使用情况的专项报告>的议案》 关于
次会议 29 日
使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使
用部分超募资金向全资子公司增资的议案》
《关于使用部分超募资金向全资子公司注
资的议案》《关于首次公开发行股票部分募
集资金投资项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》《关于使用部分闲
置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的议案》《关于子公司拟新增开设
募集资金专户的议案》《关于变更公司注册
资本并修改<公司章程>的议案》《关于修订
公司相关制度的议案》《关于补选公司第二
届董事会独立董事候选人的议案》《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于使用部分超募资金向全资
第二届董事会第九 2022 年 09 月
子公司增资的议案》《关于子公司拟新增开
次会议 15 日
设募集资金专户的议案》。
第二届董事会第十 2022 年 10 月 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的
次会议 27 日 议案》。
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于延长公司申请首次公开发
行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券
2022 年第一次 交易所创业板上市决议有效期的议案》《关
2022 年 02 月 15 日
临时股东大会 于提请股东大会延长授权董事会办理公司
首次公开发行股票并上市具体事宜有效期
的议案》《关于更换独立董事的议案》。
2021 年年度股 2022 年 05 月 19 日 审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工
东大会 作报告>的议案》《关于<2021 年度监事会工
作报告>的议案》《关于公司<2021 年年度报
告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度财务
决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》《关
于公司董事、高管报酬（津贴）方案的议案》
《关于监事报酬（津贴）方案的议案》《关
于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于
变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议通过了《关于首次公开发行股票部分募
集资金投资项目结项并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂
时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
2022 年第二次 进行现金管理的议案》《关于变更公司注册
2022 年 09 月 15 日
临时股东大会 资本并修改<公司章程>的议案》《关于修订
公司相关制度的议案》《关于修订辽宁何氏
眼科医院集团股份有限公司监事会议事规
则》《关于补选公司第二届董事会独立董事
候选人的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员
会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
在 2022 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则
的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
三、公司治理情况
报告期内，公司董事会、监事会、经营层等机构严格按照规范性运作规则和
各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事、监事均能
认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
四、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章
程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席
及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知
识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立
意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效的支持及保障。
五、2023 年度董事会工作重点
2023 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好
董事会相关工作，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和
公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，认真做
好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象，以良好的业绩回报广大
投资者。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
