证券代码：301107                  证券简称：瑜欣电子               公告编号：2022-002



                        重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                       第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日
       2.会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
       3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以电子邮件方式发
出
       4.会议主持人：董事长胡云平
       5.会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董事
有谢非。


       二、议案审议情况
  （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章程并
办理相应工商登记的议案》
       1．议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票已
在深圳证券交易所上市，现需变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章
程并办理相应工商登记。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订章程并办理相应工商登记的公
证券代码：301107               证券简称：瑜欣电子           公告编号：2022-002


告》（公告编号：2022-004）。
     2.议案表决结果：
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


     （二）审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
     1．议案内容：
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用超募资金
2,000.00 万元用于偿还银行贷款，超募资金总额为人民币 6,801.02 万元，占超募
资金总额的 29.41%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款的金额
不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-005）及《申万宏源
证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部分超募
资金偿还银行贷款的核查意见》。
     2.议案表决结果：
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承
销保荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。
     4.本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


     （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     1．议案内容：
     公司在保证资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资
证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子             公告编号：2022-002


金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币
的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同
文件。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用权限在股东大会决议作出后的
12 个月内有效，现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）及《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见》。
     2.议案表决结果：
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保
荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。
     4.本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


     （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     1．议案内容：
   在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，公司计划使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元用于暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时归还至募
集资金专户。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）及《申
万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见》。
     2.议案表决结果：
证券代码：301107               证券简称：瑜欣电子            公告编号：2022-002


     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保
荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。


     （五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
     1．议案内容：
     在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资
金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用最高不超过 5,000.00 万元人民币的
自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用权限在董事会
决议作出后的 12 个月内有效，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，
由财务部负责具体购买事宜。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）及《申万宏源
证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司使用闲置自有
资金购买理财产品的核查意见》。
     2.议案表决结果：
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保
荐有限责任公司对此事项发表了同意的核查意见。


     （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
     1．议案内容：
     公司拟于 2022 年 7 月 21 日 14 点 30 分在公司二楼视频会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-009）。
     2.议案表决结果：
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子              公告编号：2022-002


     1．《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
     2．《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
     3．《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》；
     4．《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》；
     5．《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。


     特此公告。


                                             重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 7 月 4 日