证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子             公告编号：2022-012


                   重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022年8月29日
     2.会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
     3.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以通讯方式发出
     4.会议主持人：董事长胡云平
     5.会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事
有刘颖、谢非、余剑锋。




    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：



      经审议，董事会认为公司2022年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




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证券代码：301107              证券简称：瑜欣电子                 公告编号：2022-012


      具体内容详见公司8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-014）及《2022年半年度报告摘
 要》（公告编号：2022-015）。




     经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     具体内容详见公司8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
016）。




    1 、《第三届董事会第十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。




          特此公告。



                                                   重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                   2022年8月30日




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