证券代码：301107             证券简称：瑜欣电子        公告编号：2022-025


                      重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                    第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

         会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2022年10月21日

    2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开

    3、发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以邮件方式发出

    4、会议主持人：董事长胡云平

    5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中以视频方式出席会议的董事
有余剑锋、刘颖、谢非 。

    二、议案审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《2022年三季度报告》

    经审议，公司《2022年三季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交
易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 证券代码：301107            证券简称：瑜欣电子                公告编号：2022-025


    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



    （二）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

    同意全资子公司浙江平瑞智能科技有限公司设立新的募集资金专户，用于
公司新增募投项目——“电驱动系统项目”专项存储与使用，并授权公司董事
长或其授权人与相关方签署《募集资金三方监管协议》，公司将根据有关事项
进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

         特此公告。



                                                  重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 2022年10月24日