瑜欣电子:第三届监事会第十一次会议决议公告2022-12-19
证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2022-033
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022年12月19日
2、会议召开方式:以现场会议方式在公司会议室召开
3、发出监事会会议通知的时间和方式:2022年12月8日以邮件方式发出
4、会议主持人:监事会主席李志贵
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
议案审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议,我们认为,公司本次对部分募集资金投资项目延期,是公司本着对
公司及股东利益负责的原则,根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出
的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司目前
的生产经营产生重大影响,我们同意将“数码变频发电机关键电子控制器件产业
化项目”延期。
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2022-033
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
监事会
2022 年12月19日